Специалист службы финансового мониторинга

НБД -Банк

Специалист службы финансового мониторинга

городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Максима Горького, 6

Метро: Московская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Участие в выявлении операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
  • Участие в подготовке и предоставление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений
  • Сбор информации и подготовку сведений для формирования Сводного по Банку сообщения в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Запросы по операциям, подлежащим обязательному контролю, ответы по запросам
  • Консультирует работников банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК
  • и т.д.
Требования:
  • высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
Условия:
  • на постоянную работу

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк ВТБ (ПАО)
  • Нижний Новгород

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ДОМ.РФ
  • Нижний Новгород

  • Не указана

Рекомендуем
Газпромбанк
  • Нижний Новгород

  • от 100000 RUR

Рекомендуем
Газпромбанк
  • Нижний Новгород

  • от 110000 RUR

Газпромбанк
  • Нижний Новгород

  • от 100000 RUR

  • Нижний Новгород

  • до 130000 RUR

Газпромбанк
  • Нижний Новгород

  • от 130000 RUR

Цифра
  • Нижний Новгород

  • от 130000 RUR

Энерджи Груп
  • Нижний Новгород

  • до 80000 RUR

T2
  • Нижний Новгород

  • до 80000 RUR

НБД -Банк
  • Нижний Новгород

  • до 80000 RUR

СБЕР
  • Нижний Новгород

  • от 141000 RUR

Первый Бит
  • Нижний Новгород

  • до 64000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
  • Нижний Новгород

  • до 64000 RUR

Азбука Фуд Трейд
  • Нижний Новгород

  • до 64000 RUR

билайн
  • Нижний Новгород

  • до 70000 RUR

АНО Агентство по Развитию Системы Гарантий Нижегородской Области

Кредитный аналитик/финансовый аналитик

АНО Агентство по Развитию Системы Гарантий Нижегородской Области

  • Нижний Новгород

  • от 80000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию