Специалист службы финансового мониторинга
Специалист службы финансового мониторинга
городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Максима Горького, 6
Метро: МосковскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ
- Участие в выявлении операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
- Участие в подготовке и предоставление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений
- Сбор информации и подготовку сведений для формирования Сводного по Банку сообщения в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Запросы по операциям, подлежащим обязательному контролю, ответы по запросам
- Консультирует работников банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК
- и т.д.
- высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
- на постоянную работу
Адрес
Похожие вакансии
Нижний Новгород
Не указана
Нижний Новгород
от 130000 RUR
Нижний Новгород
до 64000 RUR
Кредитный аналитик/финансовый аналитик
АНО Агентство по Развитию Системы Гарантий Нижегородской Области
Нижний Новгород
от 80000 RUR