Главный специалист по противодействию мошенничеству

• получать, систематизировать, проводить анализ информации на предмет выявления сведений о:

подготавливаемых или совершенных противоправных действиях работниками Банка, которые могут привести/привели к нанесению ущерба Банку

потенциальных угрозах интересам бизнеса Банка от противоправных посягательств

работниках Банка и иных лицах, действия/бездействия которых могут повлечь финансовые, репутационные и иные риски для Банка (комплаенс-риски, риски претензий со стороны регулятора, риски отзыва лицензии, риски привлечения Банка и руководства Банка к ответственности)

наличии конфликта интересов и нелояльного отношения со стороны работников Банка

• выявлять мошеннические посягательства, признаки противоправных проявлений, сомнительных бизнес-процессов, необоснованных расходов
• самостоятельно или в составе группы проводить проверки и служебные расследования по инцидентам, связанным с действием/бездействием работников Банка, причинивших имущественный, репутационный и иной ущерб

• опыт работы в правоохранительных органах
• опыт работы в банковском секторе и понимание ключевых процессов в кредитной организации от года будет являться преимуществом
• грамотная письменная речь

Мы предлагаем

• официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы
• отличные возможности для карьерного и профессионального роста
• график работы - 5/2

Хочешь стать частью команды Уралсиба? Откликайся прямо сейчас!

Наша вакансия тебе подойдет, если ты ищешь:
специалист службы безопасности, банковский сотрудник, выявление мошеннических посягательств, форензик, служебные расследования, OSINT, DLP системы.