Главный специалист по комплаенс и санкционному контролю

В 2026 году Московской бирже исполнилось 34 года. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой.

• Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в минуту – без задержек, без перебоев.
• Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже.
• Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов.

А еще мы активно развиваемся и давно вышли за рамки классического биржевого бизнеса.

• Мы разрабатываем и поддерживаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов,
• Мы идем на внебиржевой рынок и создаем на нем удобные сервисы,
• Мы открываем новые возможности для инвесторов, корпораций, банков.
• Мы развиваем финансовую культуру страны.

В #moexteam уже больше 3000 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры, финансисты и юристы, маклеры и многие другие. Мы разные, но всех нас объединяет общая цель – помочь людям и компаниям управлять деньгами, используя передовые технологии и знания.

В Департаменте внутреннего контроля открыта вакансия «Главный специалист» (декретная ставка).

Чем предстоит заниматься:

• Осуществление проверок санкционного комплаенс, включая проверку контрагентов и транзакций на предмет соответствия внутренним политикам
• Контроль платежей в иностранной валюте на предмет выявления совпадений с различными списками и принятие решения о допустимости проведения платежа
• Работа с перечнями экономических ограничений, мониторинг законодательства в области экономических ограничений, подготовка информационно-обучающих материалов
• Организация соблюдения требований законодательства по FATCA/CRS (US IRC Chapter 4 FATCA, AEOI, 340-ФЗ, 693-П, 173-ФЗ)
• Подготовка и направление ежегодной отчетности по FATCA/CRS в ФНС и IRS
• Идентификация клиентов для целей FATCA/CRS
• Участие в разработке соответствующих процессов
• Проведение мониторингов на предмет соблюдения требований законодательства и внутренних политик
• Анализ изменений законодательства, работа с различными ограничительными списками и базами данных
• Подготовка отчетов и презентаций о проделанной работе

Мы ожидаем от вас:

• Высшее образование (экономическое или юридическое)
• Английский язык на уровне, достаточном для чтения и интерпретирования законодательства на английском языке
• Умение самостоятельно работать, ответственность, внимательность
• Умение работать с большими объемами информации и данных
• Опыт подготовки внутренних документов и отчетов
• Готовность учиться и развиваться
• Практическое владение законодательством США, ЕС, Великобритании, РФ в области экономических ограничений
• Знание законодательства о внутреннем контроле кредитной организации, законодательства FATCA/CRS
• Опыт работы в комплаенс в финансовом секторе от года