Старший специалист ПОД/ФТ (ВЭД)

Москва, Головинское шоссе, 5А

Метро: Водный стадион

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Анализ клиентов, подготовка заключений по клиентам и нестандартным схемам/бизнес-проектам как для внутреннего использования так и Надзорных органов
Контроль метрик по зоне ВЭД и смежными с ней зонами, разработка и реализация сценариев по управлению AML-рисков
Выстраивание процессов контроля, включая участие в разработке новых инструментов и их масштабирование
Кросс-командное взаимодействие по зоне ВЭД
Проектная работа в зонах AML - работа с массивами данных, выявление аномалий, формирование рабочих гипотез, тестирование выборок, плотное взаимодействие с математическими аналитиками
Работа в программах/приложениях: Wiki/Jira, Excel, Консультант+, AFS, АСВКБ, Tableau, TCRM, Helicopter, IRIS

Требования:

Высокий уровень знаний в зоне ПОД/ФТ - сомнительные операции (Типологии, Методические рекомендации, актуальные схемы на рынке)
Углублённое знание ВЭД, понимание работы платежных агентов, понимание принципов трансграничных расчетов в текущее время
Понимание принципов проведения трансграничных расчетов в криптовалюте
Глубокое знание Excel - сводные таблицы/диаграммы, знание статистических и финансовых формул, приветствуется знание SQL, Tableau, программ по визуализации данных
Умение мыслить широко и нестандартно
Грамотная речь, навык публичных выступлений и проведения презентаций
Высокий уровень аналитических способностей (работа с массивами данных, анализ сводных показателей и статистической информацией, графиков)
Базовое понимание Project-management и принципа работы различных ML-моделей
Знание основ методологий описания бизнес-процессов

Мы предлагаем:

Гибридный график и офис у метро «Водный стадион», в котором есть зоны отдыха, спортзал, врач и кофейня
ДМС со стоматологией, включая чекапы, компенсацию покупки лекарств и льготные условия страхования для близких. Еще — страховка от несчастных случаев и болезней
Рост по карьерному треку: проходите курсы по софт- и хард-скиллам, развивайтесь с поддержкой ментора и повышайте уровень с матрицей компетенций и регулярным ревью
Сильное комьюнити. Вы будете работать с экспертами в своей области, сможете делиться знаниями и выступать на конференциях, посещать митапы и писать статьи
Онлайн-консультации с психологами, юристами, специалистами по финансам и здоровому образу жизни
Компенсацию затрат на спортивные абонементы, приложение Т-Спорта для онлайн-занятий и командные тренировки с коллегами
3 дополнительных дня к отпуску — можно использовать для отдыха или получить компенсацию
Специальные тарифы на продукты Т-Банка и широкую программу скидок от партнеров
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании