Комплаенс специалист

Обязанности:

• Обеспечение соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики и внутренних нормативных документов Компании
• Организация и контроль системы внутреннего контроля в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД)
• Разработка, внедрение и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) Компании по вопросам ПФТД/ЛПД, комплаенс-контроля, санкционного контроля и управления рисками
• Подготовка политик, процедур, регламентов, порядков и иных внутренних документов Компании
• Проведение комплаенс-мониторинга операций, клиентов, партнеров, агентов и контрагентов Компании
• Проведение идентификации, верификации и due diligence клиентов, партнеров, банков-корреспондентов и контрагентов
• Осуществление санкционного скрининга клиентов, операций и контрагентов в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и международных санкционных режимов
• Выявление, анализ и эскалация подозрительных операций, подлежащих внутреннему контролю и направлению в уполномоченный орган финансовой разведки
• Подготовка ответов на запросы Национального банка Кыргызской Республики, Государственной службы финансовой разведки и иных уполномоченных органов
• Участие в проверках, аудитах и инспекциях со стороны регулирующих органов
• Проведение оценки комплаенс-, санкционных, регуляторных и репутационных рисков при внедрении новых продуктов, сервисов и партнерских схем взаимодействия
• Контроль соблюдения сотрудниками требований законодательства Кыргызской Республики и внутренних нормативных документов Компании
• Проведение обучения сотрудников по вопросам ПФТД/ЛПД, санкционного контроля и комплаенс-рисков
• Подготовка отчетности, заключений и аналитических материалов по вопросам комплаенс и внутреннего контроля

Требования:

-Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование
-Опыт работы в сфере комплаенс, ПФТД/ЛПД, внутреннего контроля, банковской или платежной деятельности не менее 3 лет
-Отличное знание законодательства Кыргызской Республики в сфере:

• ПФТД/ЛПД
• Платежных систем и платежных организаций
• Банковского и финансового законодательства
• Санкционного контроля и внутреннего контроля
• Знание нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики
• Опыт разработки и сопровождения внутренних нормативных документов (ВНД)
• Навыки идентификации, оценки и минимизации комплаенс-рисков
• Опыт проведения due diligence и санкционного скрининга
• Навыки подготовки официальной переписки и взаимодействия с государственными органами
• Аналитическое мышление и внимательность к деталям
• Высокий уровень ответственности, конфиденциальности и профессиональной этики
• Стрессоустойчивость и способность принимать решения в условиях повышенной ответственности
• Уверенный пользователь MS Office и специализированных систем мониторинга/скрининга приветствуется