Эксперт финансового мониторинга (сопровождение и автоматизация)

Эксперт финансового мониторинга (сопровождение и автоматизация)

Алматы, проспект Аль-Фараби, 36

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

• Обеспечение соответствия банка законодательству AML/международным/национальным санкционным режимам.
• Автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, связанных с AML, международными санкциями и операциями малого и среднего бизнеса.
• Разработка технических сценариев для выявления подозрительных транзакций.
• Анализ, согласование и тестирование новых и текущих процессов (продуктов и услуг).

Требования:

• Высшее образование
• Опыт автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, связанных с AML, международными санкциями и операциями малого и среднего бизнеса.
• Сертификат в области ПОД и ФТ

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Краткое описание вакансии

• Зарплата

  Не указана

• Занятость

  ,

• Опыт работы

  От 3 до 6 лет

• Дата размещения:

  18.05.2026 02:32:50

Похожие вакансии

Эксперт Направления оценки кредитного риска крупного бизнеса

Банк ЦентрКредит

• Алматы

• Не указана

Рекомендуем

Руководитель направления риск-аналитики и андерайтинга

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)

• Алматы

• Не указана

Рекомендуем

Специалист по операционному контролю и кассовой деятельности

Bereke Bank

• Алматы

• Не указана

Рекомендуем

Риск-менеджер по финансовым рискам

Дочерний Банк Казахстан-Зираат Интернешнл Банк

• Алматы

• Не указана

Финансовый аналитик

ASTEL, АО

• Алматы

• Не указана

Эксперт в Направление Жалоб и обращений

Банк ЦентрКредит

• Алматы

• Не указана

Ведущий менеджер Управления последующего контроля Департамента страхового учета и отчетности

Халык-Life, АО

• Алматы

• Не указана

Финансовый аналитик

Микрофинансовая организация Шинхан Финанс

• Алматы

• Не указана

Старший аналитик по финансовой отчетности

KAZ Minerals Management

• Алматы

• Не указана

Главный специалист по сопровождению проектов

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит АО BCC Leasing

• Алматы

• Не указана

Начальник финансового отдела

Шинхан Банк Казахстан, АО

• Алматы

• от 700000 KZT

Ведущий финансовый аналитик

Ресурс Плюс KZ

• Алматы

• от 700000 KZT

Главный специалист отдела учета операций по брокерской и дилерской деятельности

SkyBridge Invest

• Алматы

• от 700000 KZT

Финансовый контроллер (Банк)

Рекрутинговое агентство Fin Career Lab

• Алматы

• от 700000 KZT

Эксперт отдела FP&A (Финансовое планирование и анализ)

TNS-Plus

• Алматы

• от 700000 KZT

Финансовый контролер

Центр Красоты и Здоровья НикОль

• Алматы

• от 700000 KZT

Эксперт по клиентскому опыту

Freedom Telecom Operations

• Алматы

• от 700000 KZT

Финансовый аналитик

Azimut solutions

• Алматы

• от 700000 KZT

Финансовый аналитик

Satory Company LTD

• Алматы

• от 800000 KZT

Ведущий специалист Управления бухгалтерского учета и финансовой отчетности

ЕНПФ

• Алматы

• от 800000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.

Оставить вакансию