Менеджер по внутреннему контролу

4.1. Соблюдение требований внутреннего трудового распорядка Компании и требований Кадровой политики Компании.

4.2. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Компании.

4.3. Непосредственное участие в разработке и согласовании регламентов, должностных инструкций и бизнес-продуктов Компании.

4.4. Оценка внутренних документов на предмет соответствия законодательству КР и минимизации операционных рисков.

4.5. Планирование и организация службы внутреннего контроля: разработка годового и текущего плана проверок, определение приоритетов и сроков проведения проверок.

4.6. Проведение проверок всех подразделений Компании, на соблюдения законодательства, нормативов НБКР, внутренних регламентов и процедур Компаний, включая кредитные, бухгалтерские, кассовые операции и управление активами.

4.7. Анализ и оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

4.8. Контроль за выполнением рекомендаций по устранению выявленных нарушений.

4.9. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной в ходе проверок.

4.10. Обеспечение высокого уровня профессиональной компетенции через повышение квалификации и изучение новых требований и стандартов.

4.11. Ежеквартальный контроль по направлениям:

- кассовые операции: Проведение внезапных ревизий кассы; выборочная проверка операционных и кассовых транзакций на предмет корректности и правомерности.

- кредитная деятельность: Проверка кредитных досье (полнота документов, соблюдение условий хранения, качество текущего мониторинга).

- удостоверение: Осуществление выездов и обзвонов клиентов по выданным кредитам для удостоверения фактического наличия бизнеса/залога и достоверности данных.

- контроль кадрового делопроизводства: Проверка документальных процессов (оформление приема/увольнения, правильность начисления отпускных, больничных и сверхурочных).

- IT-доступ: Мониторинг прав доступа и полномочий учетных записей сотрудников в учетных системах Компании.

- работа с задолженностью: Мониторинг работы с проблемными кредитами (соблюдение процедур взыскания, этапность работы).

- отчетность: Проверка достоверности финансовой и регулятивной отчетности, предоставляемой внутренним и внешним пользователям