Начальник отдела по комплаенс-контролю

О компании

Shinhan Bank («Синхан Банк») — ведущий южнокорейский коммерческий банк со штаб-квартирой в Сеуле, основанный в 1982 году (истоки с 1897 г.) и входящий в крупнейшую финансовую группу Shinhan Financial Group. Банк известен своей высокой финансовой устойчивостью (рейтинги Moody's Aa3, S&P A+), широкой сетью филиалов и активным внедрением цифровых технологий.

В Узбекистане действует представительство Shinhan Bank. В настоящее время мы находимся на этапе открытия банка и готовим пакет документов для подачи в Центральный банк.

В связи с открытием банка в Узбекистане мы ищем сотрудника на позицию Начальника отдела по комплаенс-контролю.

Основные обязанности
· Разработка, внедрение и развитие комплексной системы комплаенс-контроля (Compliance Management System) в Банке

· Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям законодательства Республики Узбекистан, нормативным актам регуляторов и международным стандартам

· Мониторинг и интерпретация регуляторных изменений, оценка их влияния на бизнес-процессы и продукты Банка

· Организация и контроль выполнения требований по направлениям AML/CFT, KYC, санкционного комплаенса и защиты данных

· Проведение регулярной оценки комплаенс-рисков и разработка мер по их минимизации

· Разработка, актуализация и внедрение внутренних политик, процедур и контрольных механизмов

· Взаимодействие с регуляторами, аудиторами и внешними проверяющими органами

· Подготовка отчетности по комплаенсу для Правления и Совета директоров

· Консультирование руководства и бизнес-подразделений по вопросам регуляторных требований и комплаенс-рисков

· Организация и проведение обучающих программ для сотрудников по вопросам комплаенса

· Руководство подразделением комплаенса, развитие команды и формирование культуры соблюдения требований внутри Банка

· Участие в расследовании инцидентов, нарушений и регуляторных проверках

Требования
· Высшее образование (юриспруденция, финансы, экономика или смежные области)
· Опыт работы в банковской сфере не менее 7–10 лет, включая опыт в комплаенсе / риск-менеджменте / внутреннем контроле
· Опыт работы на руководящей позиции (Head / Director / CCO / Deputy CCO)
· Глубокое знание банковского законодательства, требований ЦБ и международных стандартов (Basel, FATF, AML/CFT)
· Практический опыт построения и внедрения системы комплаенс-контроля
· Опыт взаимодействия с регуляторами и прохождения проверок
· Знание процессов AML/KYC, санкционного контроля и финансового мониторинга
· Навыки оценки рисков и проведения внутренних проверок
· Опыт разработки внутренних нормативных документов и политик
· Сильные управленческие и лидерские навыки, способность выстраивать эффективную команду
· Развитые аналитические способности и стратегическое мышление
· Отличные коммуникативные навыки и умение взаимодействовать с топ-менеджментом
· Свободное владение русским языком