Менеджер по противодействию мошенничеству в сделках на финансовых рынках

Наша команда отвечает за единый подход к управлению рисками мошенничества: анализируем действия клиентов и сотрудников, выявляем подозрительные схемы, расследуем инциденты и внедряем эффективные меры предотвращения.

В этой роли сотрудник выявляет риски мошенничества в сделках на финансовых рынках, участвует в расследованиях, разрабатывает решения и применяет современные методы анализа для защиты банка и его клиентов от финансовых угроз.

Обязанности:

• анализ и выявление рисков мошенничества в сделках на финансовых рынках (включая срочные сделки, РЕПО, доверительное управление, FX, вложения в ПИФы; брокерские и проприетарные сделки; биржевые и внебиржевые операции);
• разработка и внедрение мер по предотвращению мошеннической деятельности;
• участие в расследованиях инцидентов, сбор и анализ данных;
• взаимодействие с внутренними и внешними экспертами в ходе расследований;
• реализация стратегий по возмещению убытков, связанных с мошенничеством;
• участие в качестве эксперта по противодействию мошенничеству в проектах банка;
• координация работы кросс-функциональных команд (бухгалтерия, казначейство, комплаенс, IT) для обеспечения эффективного реагирования на угрозы;
• подготовка регулярной отчётности по рискам мошенничества и оценке операционных убытков;
• участие в разработке и обновлении регламентов и методологий;
• управление проектами по улучшению систем контроля и мониторинга рисков.

• высшее образование в области экономики, финансов, юриспруденции или информационных технологий;
• опыт работы в сфере противодействия мошенничеству, риск-менеджменте или внутреннем аудите не менее 5 лет;
• глубокие знания первичных и производных финансовых инструментов и сделок с ними: срочные сделки, РЕПО, доверительное управление, вложения в ПИФы; брокерские и проприетарные сделки; биржевые и внебиржевые операции;
• понимание процессов фронт-офиса, миддл-офиса, бэк-офиса в банке и УК, а также контрольных точек в этих процессах;
• понимание принципы анализа и оценки рисков мошенничества на уровне продуктов и сделок;
• опыт разработки и внедрения мер по предотвращению мошенничества;
• базовые знания бухгалтерского учёта и финансового регулирования;
• английский язык на уровне не ниже Pre-Intermediate.

Дополнительные навыки, которые мы ценим:

• опыт работы с системами мониторинга мошенничества;
• знание платформ аналитики финансовых рынков;
• опыт работы с базами данных открытых источников;
• базовые знания SQL (умение писать простые запросы).

• роль с высоким уровнем ответственности и влияния на ключевые процессы банка;
• гибкий формат работы: возможность совмещать офис и удалёнку;
• офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк»;
• работу с балансом между профессиональной и личной жизнью;
• ДМС с первых дней работы (а также стоматология, онкострахование и доплата по больничным);
• корпоративные скидки на банковские продукты и предложения партнеров (рестораны, сервисы, развлечения), бесплатный корпоративный спортзал.