Главный специалист Отдел санкционного контроля СФМ

Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!

Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность.

Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании!

Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!

Обязанности:

• Осуществление санкционного контроля клиентов, операций и платежей банка;

• Проверка входящих и исходящих платежей на предмет санкционных ограничений;

• Анализ клиентов, контрагентов, бенефициаров и участников сделок на предмет наличия санкционных рисков.

• Работа с санкционными списками (России (СЭМ), OFAC, ЕС, Великобритании, ООН), внутренними перечнями банка;

• Рассмотрение и согласование операций повышенного санкционного риска;

• Подготовка заключений по выявленным совпадениям и алертам санкционного мониторинга;

• Эскалация выявленных рисков руководству и профильным подразделениям банка;

• Участие в разработке и актуализации внутренних нормативных документов и процедур банка по санкционному комплаенс;

• Мониторинг изменений международного санкционного законодательства и практики применения санкций.

• Высшее образование (экономическое / финансовое / юридическое);

• Опыт работы в банковской сфере от 3 лет, предпочтительно в подразделениях:
  санкционного комплаенс, финансового мониторинга/ПОД/ФТ, валютного контроля, контроля платежей;

• Знание российского законодательства в сфере специальных экономических мер;
  международных санкционных режимов (OFAC, EU, UK, UN и др.), принципов санкционного скрининга клиентов и платежей, международных расчетов и SWIFT.
  Практический опыт анализа санкционных рисков по клиентам, контрагентам и операциям;

• Опыт работы с санкционными списками и системами фильтрации платежей;

• Навыки подготовки заключений и взаимодействия с внутренними подразделениями банка;

• Уверенный пользователь Excel, Word, Outlook; опыт работы с АБС и комплаенс-системами;

• Английский язык — не ниже Intermediate (чтение нормативных документов и санкционных публикаций);

• Будет преимуществом:
  Опыт работы в крупных банках с международными расчетами;
  Знание систем АБС ЦФТ, X-Compliance, Worldcheck, Dow Jones Rsk & Compliance или аналогичных решений;
  Опыт участия в проверках Банка России и внешних аудитах.

Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите ожидаемый уровень дохода в сопроводительном письме.