Эксперт по экономической безопасности

Мы — молодая и продуктивная команда, которая управляет информационной безопасностью в УК "Первая" . Мы не стоим на месте: активно развиваемся, уходим от рутины в сторону автоматизации и берёмся за по-настоящему интересные задачи. У нас есть возможности для профессионального роста и развития, а также поддержка коллег и руководителей.

Обязанности

• Комплексная проверка контрагентов:

глубокий анализ финансового состояния, деловой репутации, правоспособности и надежности потенциальных и действующих контрагентов.

• Выявление конечных бенефициарных владельцев:

установление реальных собственников бизнеса, владельцев долей в компаниях-контрагентах.

• Проверка учредителей и руководителей:

оценка благонадежности лиц, принимающих ключевые решения в компаниях-контрагентах.

• Минимизация экономических и репутационных рисков:

разработка и внедрение мер по предупреждению и снижению финансовых потерь и ущерба деловой репутации Компании.

• Инициирование и проведение служебных расследований/проверок:

организация полного цикла проведения расследований/проверок, выявление и успешное расследование фактов внешнего и внутреннего мошенничества, хищений, злоупотреблений и иных нарушений, наносящих ущерб Компании, включая сбор доказательной базы, запрос объяснений от работников, проведение очных встреч с работниками и подготовка заключений для руководства.

• Контроль закупочной деятельности:

анализ и проверка закупочных процедур, выявление признаков коррупционной составляющей, недобросовестной конкуренции и нарушений законодательства (включая опыт работы с 223-ФЗ/44-ФЗ).

• Выявление признаков аффилированности и сговора:

анализ взаимоотношений между работниками Компании и контрагентами, выявление случаев лоббирования интересов конкретных поставщиков.

• Проверка кандидатов/ГПХ:

комплексная проверка кандидатов/ГПХ на должности в Компании с целью выявления потенциальных рисков;

анализ представленных документов на соответствие/не соответствие;

проверка социального портрета с использованием сети Интернет (социальные сети и т.д.);

умение проводить очные интервью в целях оценки эмоционального состояния, конфликтности и стрессоустойчивости кандидата;

взаимодействие с службами безопасности сторонних организаций.

• Разработка внутренних нормативных документов:

участие в разработке и актуализации внутренних нормативных/организационно-распорядительных документов, положений и инструкций, регулирующих вопросы экономической безопасности, в том числе внутренней безопасности.

• Отчетная документация:

Полноценная подготовка отчетной документации/заключений для руководства Компании, в рамках обеспечения экономической и внутренней безопасности.

• Системы DLP:

Навык работы в системах DLP в роли аналитика.

Требования

• Опыт работы: от 3-х лет в сфере экономической и внутренней безопасности, финансового контроля, внутреннего аудита или смежных областях.
• Глубокое понимание основ проведения проверок и расследований, включая методы сбора информации, фиксации доказательств и методы опроса участников.
• Успешный опыт в проведении проверок по инвестиционной деятельности.
• Знание законодательства, регулирующего экономическую деятельность, закупочную деятельность (включая 223-ФЗ), противодействие коррупции, налоговая деятельность.
• Владение методами выявления аффилированности, сговора, признаков лоббирования и конфликт интересов.
• Навыки работы с базами данных, аналитическими системами, инструментами проверки контрагентов/кандидатов.
• Опыт разработки внутренних регламентов и процедур.
• Высокий уровень аналитического мышления.
• Внимательность к деталям, дотошность.

Условия

• Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Выставочная Башня Федерация);
• Льготные ипотечные условия кредитования;
• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней после 3-х месяцев работы;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Детский отдых и подарки за счет Компании;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.