Ведущий эксперт по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ ЮЛ)

Новосибирск, улица Ленина, 52

Метро: Площадь Гарина-Михайловского

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов ЮЛ/ИП с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, и которые несут репутационные риски для Банка
-Своевременно принимать решения об отказе в выполнении совершения операции, осуществлять рассмотрение вопроса о необходимости применения в отношении клиента права расторжения договора банковского счета (вклада) в соответствии с законодательством и процедурами, установленными регламентными документами Банка
Участвовать в подготовке материалов в рамках исполнения запросов надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, в рамках своей компетенции
Участвовать в подготовке обзоров, справок и иных обобщающих документов для руководства ДФМ ДК по результатам работы отдела, в рамках своей компетенции
Участвовать в "наставничестве" для новых сотрудников, делится экспертизой с коллегами.

Требования:

Высшее экономическое образование
Релевантный опыт работы от 1-го года с ПОД/ФТ ЮЛ
Высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять их на практике
Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия:

Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования
Пятидневная рабочая неделя: с 9.00 до 18.00 и в пятницу у нас сокращенный рабочий день
Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины и бизнес изданий, скидки на курсы иностранных языков
Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень
Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой
Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества
Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.