Руководитель службы внутреннего контроля

Мы ищем руководителя службы внутреннего контроля с навыками юридической экспертизы, способного выстроить систему комплаенса и правового контроля на уровне финансовой деятельности. Кандидат будет играть ключевую роль в снижении правовых и регуляторных рисков, обеспечении законности всех бизнес-процессов и защите интересов компании.

Обязанности

• Организация и контроль системы внутреннего контроля с учетом требований регулятора;
• Полное правовое сопровождение деятельности компании, включая операции с криптовалютой и токенами;
• Разработка, правовая экспертиза и внедрение локальных нормативных актов, политик и процедур;
• Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства;
• Обеспечение соответствия требованиям законодательства в сфере платежных систем и финансовых услуг;
• Разработка и внедрение комплаенс-политик (включая AML/KYC, CFT, санкционный комплаенс);
• Взаимодействие с регулятором и сопровождение проверок;
• Контроль договорной работы: разработка, согласование, правовая экспертиза договоров;
• Контроль операций на предмет соответствия требованиям ПФПД/ЛПД;
• Взаимодействие с регулирующими и надзорными органами;
• Выявление и минимизация юридических, комплаенс и регуляторных рисков;
• Разработка антикоррупционной политики, контроль конфликтов интересов;
• Консультирование руководства по правовым вопросам и вопросам комплаенса;
• Обучение сотрудников требованиям регулятора и комплаенса.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

• Высшее юридическое образование (обязательно);
• Опыт работы в юриспруденции - не менее 3 лет;
• Опыт в области комплаенса от 1 года;
• Опыт работы в платежной организации / банке / МФО / финтехе от 3 лет;
• Опыт работы на руководящей позиции – не менее 3 лет;
• Глубокое знание гражданского, корпоративного, административного и трудового законодательства;
• Опыт сопровождения проверок государственных органов;
• Уверенные навыки разработки договоров и правовых заключений;
• Понимание принципов управления рисками и внутреннего контроля;
• Опыт разработки внутренних регламентов и комплаенс-политик.

Обязательные профессиональные знания:

• Корпоративное, гражданское и административное право;
• Законодательство в сфере платежных систем и электронных денег;
• Требования по ПФПД/ЛПД (AML/CFT), KYC и санкционному контролю;
• Понимание процессов мониторинга операций клиентов (transaction monitoring);
• Порядок идентификации и верификации клиентов;
• Требования к внутреннему контролю в финансовых организациях;
• Практика подготовки отчетности для регулятора.