Заместитель начальника Управления по противодействию легализации доходов

Организация системы внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в банке, а также обеспечение её эффективного функционирования.

Обеспечение постоянного мониторинга банковских операций, выявление и анализ подозрительных операций, а также предоставление сообщений о них в соответствующие органы в установленном порядке

Оценка рисков по клиентам и операциям, их категоризация и внедрение риск-ориентированного подхода.

Взаимодействие с компетентными органами и внутренним аудитом, координация процессов проверок.

При выявлении совпадений с лицами из списков — обеспечение мер по приостановлению их операций, замораживанию денежных средств и иных активов, а также незамедлительному информированию компетентных органов в установленном порядке

Организация обновления данных по лицам из списков, их интеграции в соответствующие внутренние системы и своевременного доведения информации до филиалов.

Наличие глубоких знаний и практического опыта в сфере по противодействию легализации доходов ПЛД/ФТ, включая идентификацию клиентов (CDD/EDD), выявление бенефициарных владельцев и применение риск-ориентированного подхода

Навыки организации и совершенствования системы внутреннего контроля, включая разработку внутренних политик и процедур, внедрение законодательных требований в практику и координацию деятельности сотрудников

Человечность, патриотизм и преданность делу, стремление к инновациям и постоянный творческий поиск

Владение программами Excel, Word, PowerPoint, инструментами ИИ (AI) и другими программными продуктами на профессиональном уровне.

Офис, расположенный в международном бизнес-центре "Tashkent city" (новый, современный, комфортный)

Дружный коллектив и интересная работа.