Эксперт Антифрод по юридическим лицам, Управление мониторинга и отчетности

Обязанности:

• Вести телефонные переговоры с клиентами;
• Выявлять признаки недостоверной информации;
• Обрабатывать сигналы на основе настроенных контролей (правил) антифрод-системы;
• Анализировать профиль клиента и выявлять поведенческие и транзакционные аномалии;
• Приостанавливать проведение подозрительных операций в соответствии с правилами Банка и законодательства, фиксировать решения в автоматизированных системах;
• При необходимости связываться с уполномоченными, доверенными и контактными лицами юридического лица для подтверждения операций и получения дополнительных сведений;
• Инициировать проведение дополнительной проверки в подразделение финансового мониторинга при наличии сомнений в легитимности операций или признаков подозрительности и др.

Требования:

• Навыки этики делового общения;
• навыки работы на компьютере, знание основных программ стандартного пакета MS Office (пользователь);
• уверенное владение казахским и русским языком;
• практический опыт работы в подразделениях по противодействию мошенничеству (антифрод), связанный с проведением проверок транзакционной активности компаний;
• знание процедур мониторинга и анализа финансовых операций, умение выявлять признаки подозрительных транзакций;
• навык управления и предупреждения конфликтных ситуаций;
• высокий уровень ответственности и стрессоустойчивость.

Условия:

• Сменный график работы, 8-часовая смена;
• Ежеквартальные премии;
• Корпоративные предложения по фитнесу;
• Бесплатная подписка на библиотеку электронных курсов «LERNA.KZ», где собраны сотни электронных курсов от известных онлайн-школ SkillFactory, GeekBrains и Skillbox;
• Бесплатная подписка на онлайн библитеку «Alpina Digital»;
• Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
• Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана.