KYC/AML специалист

Alterpay - это динамичная команда из 27 профессионалов с опытом реализации финтех-проектов в регулируемой юрисдикции.

Наш основной бренд Secure8 – это централизованная криптоплатформа, работающая в рамках законодательства Республики Беларусь. Мы обеспечиваем быстрые, безопасные и прозрачные операции с цифровыми активами, соединяя бизнес с миром криптовалют в юридически защищённой среде.

Сейчас мы ищем Специалиста по финансовому мониторингу

Что мы ожидаем:

• Высшее образование (экономическое или юридическое);
• Опыт работы от 3 лет по специальности или от 2 лет в сфере комплаенс-контроля;
• Понимание международных AML-политик и умение применять их на практике;
• Английский от B1 и выше;
• Опыт в криптосфере будет плюсом.

Чем вы будете заниматься:

• Проводить идентификацию, верификацию и анкетирование клиентов с соблюдением установленных сроков и порядка внесения данных в электронную базу;
• Отслеживать и выявлять подозрительные операции;
• Исполнять функции ответственного лица по ПОД/ФТ в отсутствие основного сотрудника: готовить специальные формуляры и принимать решения об их направлении;
• Участвовать в обучении и консультировании коллег по вопросам финансового мониторинга;
• Помогать в составлении технических заданий для автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ;
• Принимать участие в разработке внутренних документов по вопросам внутреннего контроля;
• Проводить регулярные проверки клиентов и их бенефициаров по санкционным и иным спискам лиц особого интереса;
• Вести переписку с надзорными органами по вопросам, возникающим в рамках ПОД/ФТ.

Что мы предлагаем:

• Продукт с высокой степенью влияния: ты сможешь принимать решения, а не «просто исполнять»;
• Возможность развиваться в сфере regulated crypto и быть частью быстрорастущего рынка;
• Команду профессионалов, открытых к сотрудничеству и новым идеям;

• Пространство, где ценится инициатива, ответственность и вклад каждого.

Подробную информацию о бенефитах можно узнать в профиле компании.

Мы уважаем разнообразие мнений, ценим креативность и доверие. Нас объединяет стремление решать сложные задачи и находить эффективные решения. Если тебе близки эти ценности, мы будем рады видеть тебя в нашей команде!

Данная вакансия является планируемой к созданию и замещению