Начальник отдела противодействия отмыванию доходов

• Организация и реализация процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля в полном объеме, включая процессы направленные на повышение эффективности в том числе автоматизация процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ на платформе цифрового рубля.

• Актуализация Политики по ПОД/ФТ в установленные сроки.

• Организация рабочего процесса в Отделах противодействия отмывания доходов – распределение функционала с учетом квалификации сотрудников и сложностью возложенных на них задач своевременно и должным образом в целях реализации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Своевременное проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

• Подготовка и предоставление своевременно и должным образом необходимой внутренней отчетности, отчетов, поручений, заданий, иных поручений.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт руководства подразделением, в функции которого входит реализация требований в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, не менее двух лет
• Документы, свидетельствующие о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Опыт управления людьми.

• Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе в сферах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, национальной платежной системы и в области банковской деятельности.
• Принципы и специфику функционирования правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в т.ч. с учетом международной практики, а также технологических новшеств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.