Специалист в службу финансового мониторинга​​​​​ банка

Расчетный банк , работаем только с юридическими лицами.

Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы.

м. Арбатская, 10 -12 минут пешком до офиса банка.

Доход и название должности по договоренности, с учетом квалификации, пожалуйста, укажите Ваши ожидания в сопроводительном письме.

​​​Задачи:

• Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
• Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по операциям и сделкам, подлежащим направлению в Росфинмониторинг, с учетом требований нормативных актов Банка России для кредитных организаций (7081-У) с использование ПО "Комита". Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга.
• Работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней (террористы, ООН, МВК) в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни).
• Направление сообщений в Росфинмониторинг по заморозке, приостановке, проверки по Перечням, по отказам в совершении операции, в заключении ДБС, о расторжении ДБС.
• Направление информации в Банк России в соответствии с Положением Банка России от 13.05.2022 № 794-П. (Платформа ЗСК)

Квалификация

• Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыта работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность кредитных организаций, в т.ч.: Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Положение Банка России от от 18.06.2025 № 860-П. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
• Знание форматов для направления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях (7081-у, ранее 5861-У).
• Уверенный пользователь ПК, Microsoft office (Word, Excel, Outlook).
• Желательно знание ПО «Комита»..

Условия:

Мы банк с численностью до 60 человек, помогаем юридическим лицам решать их задачи.

• Оформление по ТКРФ

• Испытательный срок - до 3 месяцев

• Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45, можно согласовать смещение времени

• Заработная плата: по результатам собеседования, оклад.

• Забота о здоровье. ДМС после испытательного срока.

• Комфортный офис, есть паркинг. м. Арбатская 10 минут пешком.