Заместитель руководителя отдела контроля идентификации

Обязанности:

• Осуществление контроля за соблюдением процедур идентификации клиентов (физических и юридических лиц), а также верификация полноты и корректности идентификационных сведений;
• Организация деятельности сотрудников отдела, включая постановку задач, распределение функциональных обязанностей и осуществление контроля за их своевременным и качественным выполнением;
• Участие в анализе и оптимизации бизнес-процессов отдела; разработка и формирование технических заданий с целью автоматизации и совершенствования рабочих процедур;
• Разработка, внедрение и поддержание в актуальном состоянии внутренней нормативной документации, регламентирующей деятельность отдела;
• Организация и проведение мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников отдела;
• Подготовка, утверждение и своевременная актуализация методических материалов и рабочих инструкций для сотрудников отдела;
• Осуществление контроля за корректным ведением и своевременным обновлением учетных реестров, таблиц и баз данных, находящихся в ведении отдела.

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в кредитной организации и в сфере ПОД/ФТ/ЭД не менее 1 года;
• Актуальные знания действующего законодательства РФ и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ЭД;
• Внимательность, ответственность, умение работать с большими объемами информации, систематизировать и анализировать данные;
• Гибкость и адаптивность к быстро меняющимся требованиям законодательства;
• Умение координировать работу сотрудников, контролировать их выполнение
• Уверенное владение MS Excel (сводные таблицы, формулы, фильтры, Power Query).

Условия:

• Работу в бизнес-центре класса А+ в Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Новочерскасская). Наш офис получил премию Best Office Awards 2024 в номинации «Комфорт и эргономика»;
• График работы 5/2 с гибридным форматом посещения офиса (2 дня в неделю можно работать из дома);
• Официальное оформление, согласно ТК РФ;
• Полис ДМС с первого месяца работы;
• Спортивные активности не только в офисах, но и за ее пределами (пляжный волейбол, йога, беговой клуб);
• Обучение и развитие (внутренние корпоративные курсы и техтолки, внешние конференции и обучения, английский язык, электронная библиотека МИФ и MEDIUM);
• Участие в развивающих мероприятиях. Ежегодно проводим свою собственную выездную конференцию ЦУПИС TALKS, а также основали профессиональное сообщество ЦУПИС Intelligence, проводим митапы для экспертов;
• Спорт. Наши команды участвуют в самых популярных спортивных мероприятиях страны. Номинанты премии "Спортивный коллектив года" по версии "Спорт и Россия", а также спонсоры и партнеры RRC Ski Race и Wild Trail;
• Корпоративную программу лояльности BestBenefits. Получать приятные бонусы и скидки в популярных магазинах и сервисах можно с первого рабочего дня.