AML KYT Manager

Мы — быстрорастущая продуктовая компания с международным фокусом. Ищем KYT AML Manager, который усилит систему финансового мониторинга и будет напрямую влиять на стратегию AML-направления.

Это роль для специалиста, который умеет работать с большими массивами криптотранзакций, выявлять сложные AML-схемы и выстраивать эффективные автоматизированные контроли.

Обязанности:

• Анализ больших объtмов клиентской активности, криптотранзакций и поведенческих данных для выявления подозрительной активности, типовых AML-схем, nominee structures и признаков отмывания;
• Проведение первичных и углубленных проверок клиентов: интерпретация источников средств (SoF/SoW), выявление рисков на базе risk-based подхода;
• Разработка и тестирование AML-правил, логик в KYT-системах, алертов на основе анализа данных и требований FATF;
• Проведение глубоких расследований по группам пользователей, географиям, платtжным каналам и паттернам; выявление уязвимостей в бизнес-процессах и политиках;
• Мониторинг нетипичных сценариев поведения, построение и поддержка дашбордов для отслеживания ключевых AML/CTF-метрик;
• Подготовка отчётности для топ-менеджмента и внешних проверок, документирование политик и процедур;
• Взаимодействие с KYT-провайдерами и техническими командами для настройки сложных логик, кастомных фолс-позитивов и комбинации флагов;
• Участие в разработке архитектуры автоматизированных AML-контролей: формулировка требований, тестирование, валидация внедрения;
• Автоматизация аналитических процессов, разработка и оптимизация антифрод/AML-пайплайнов.

Требования:

• Опыт работы в AML / финансовом мониторинге / комплаенсе от 3 лет;
• Глубокое знание типовых AML-схем, особенностей транзакционной активности в high-risk индустриях и платtжных систем;
• Понимание принципов работы KYT, FATF, risk-based подхода и KYC-требований;
• Опыт работы с криптовалютными транзакциями: структура транзакций, теги, биржи, микшеры, особенности блокчейна;
• Опыт настройки KYT-флагов, работы с кастомной логикой и взаимодействия с техническими командами;
• Умение формализовать требования для AML-правил и контролей;
• Английский — уверенный: участие в звонках, работа с документацией и внешними командами.

Будет плюсом:

• Опыт работы с аналитическими СУБД на больших объёмах (ClickHouse, BigQuery и т.д.);
• Знание Python для автоматизации аналитических задач;
• Владение инструментами визуализации (Looker, Power BI, Tableau);
• Опыт работы с конкретными KYT-провайдерами (ChainAnalysis, TRM Labs, Elliptic и т.д.).

Предлагаем:

• Удалённая работа из любой точки мира;

• Возможность получать ЗП в разной валюте;

• Гибкое начало рабочего дня;

• Работа в международном холдинге с масштабными амбициями;
• Прямое влияние на стратегию развития AML/Compliance-направления;
• Возможность влиять на принимаемые решения и развивать направление.