Комплаенс-офицер / Специалист по проверке контрагентов (KYC/KYB)

Мы за 7 лет вошли в топ-3 по Европе и стали топ-1 в России в своей нише.

Активно развиваемся и специализируемся на разработке решений в области FinTech и платежных систем.

Команда состоит из талантливых разработчиков, аналитиков и экспертов во всех областях, которые работают в динамичной и поддерживающей атмосфере.

Наша миссия: сделать финансовые услуги более прозрачными и эффективными за счет интеграции оптимальных процессов и технологий для успешных инвестиций в цифровые активы.

С увеличением объёма операций и числа партнёров мы усиливаем команду комплаенса, чтобы сохранять стабильность и соответствие требованиям на каждом этапе работы.

Мы ищем четкого, системного и проактивного специалиста в комплаенсе — с опытом в проверке контрагентов (KYC / KYB), желательно в банковской или финансовой сфере.

Чем предстоит заниматься:

• Проведение проверок контрагентов (due diligence, OSINT-анализ, верификация данных);

• Подготовка и редактирование юридических документов (договоры, соглашения, внутренние регламенты);

• Взаимодействие с другими отделами компании для обеспечения соответствия внутренним и внешним требованиям;

• Участие в KYC/AML-процессах, анализ рисков, работа с информацией о юрисдикциях.

Что важно:

• Опыт в комплаенсе или финансовом мониторинге от 1 года;

• Знание KYC, KYB, AML-практик;

• Желателен опыт работы в банке или международной структуре;

• Понимание европейского подхода к комплаенс (будет большим плюсом);

• Аналитический склад ума, внимательность, умение принимать решения.

Будет плюсом:

• Английский язык — на уровне Intermediate (B1) или Upper-Intermediate (B2) (работа с англоязычными документами и контрагентами);

• Умение самостоятельно выстраивать процесс проверки и оценивать риски;

• Внимательность, ответственность и аналитический склад ума.

Что мы предлагаем:

• Зарплата:

  • первый месяц - 90.000₽

  • второй месяц - 90.000₽ + КПИ

  • третий месяц - 100.000₽ + КПИ

• Первый месяц офисный формат, далее возможен гибрид в Москва Сити, график 5/2 с 11:00 до 19:00;
• Возможна полная удаленка после испытательного срока;

• Возможности профессионального роста и участия в развитии комплаенс-процессов компании;

• Дружную команду и интересные проекты без тестовых заданий.

Жми «Откликнуться» и стань частью команды, которая меняет рынок!