Главный специалист отдела финансового мониторинга

• ​​​​​​​Участие в реализации комплекса мероприятий, направленных на пресечение и предотвращение проведения подозрительных операций клиентов Банка – юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, индивидуальных предпринимателей, физических лиц
• Проведение анализа операций Клиентов и их деятельности в целях выявления подозрительных операций, совокупности подозрительных операций в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля Банка ГПБ (АО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
• Направление запросов Клиентам с целью получения документов и (или) сведений, подтверждающих проводимые по счету операции/осуществляемую деятельность, анализ предоставленных документов и (или) сведений в соответствии с Правилами Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Взаимодействие с клиентскими менеджерами по вопросам получения от Клиентов необходимых документов, проведения операций Клиентов
• Проведение углубленной проверки документов и информации о Клиенте, его операции и деятельности, о представителе Клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце в случаях, предусмотренных Правилами Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ, фиксирование результатов углубленной проверки в аналитическом заключении
• Подготовка по итогам углубленной проверки предложений для Ответственного сотрудника Банка о дальнейших действиях в отношении Клиента и его операций для принятия окончательных решений о квалификации (неквалификации) операций Клиента в качестве подозрительных операций/ совокупности операций, о направлении ненаправлении) сведений о них в Росфинмониторинг, о применении к Клиенту мер, предусмотренных Правилами Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Почему мы? У нас круто!

• По-настоящему живая и увлечённая команда;
• Премии и бонус к отпуску;
• ДМС со стоматологией с первого дня;
• Внутреннее и внешнее обучение;
• Отпуск 33 дня.

​​​​​