Ведущий эксперт по финансовому мониторингу

Альфа-Банк

Ведущий эксперт по финансовому мониторингу

Новосибирск, Советская улица, 33

Метро: Красный проспект

Описание вакансии

Обязанности:
  • контроль за выполнением требований ФЗ 115-ФЗ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • осуществлять финансовый мониторинг и анализ операций клиентов с целью выявления операций/сделок, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, и которые несут репутационные риски для Банка
  • исполнять требования Правил осуществления АО "АЛЬФА-БАНК" внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – Правила ПОД/ФТ/ФРОМУ), иных локальных нормативных актов Банка, содержащих положения для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках своей компетенции
  • готовить документы и сведения в рамках исполнения запросов надзорных органов и Росфинмониторинга по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • декретная позиция
Требования:
  • высокий уровень знаний законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ
  • умение применять на практике законодательные акты РФ и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ
  • знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законом РФ
  • опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • опыт работы в режиме многозадачности и в сжатые сроки
  • внимательность, системность, ответственность.

Условия:

  • возможность расти вместе с независимым банком № 1 в сообществе умных и свободных людей
  • прозрачную систему мотивации: оклад + ежеквартальный бонус по результатам выполнения планов + премии за продажи инвестиционных продуктов + поездки за границу + процент от продаж конкретных продуктов лучшим менеджера
  • график работы: 5/2 9.00-18.00
  • заботу о здоровье: ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства
  • профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям, скидки на курсы иностранных языков

Навыки
  • ПОД/ФТ
  • Внутренний контроль
  • Анализ рисков
  • Аудит
  • Работа с большим объемом информации
  • Взаимодействие с контрольными органами
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Экспобанк
  • Новосибирск

  • Не указана

Рекомендуем
Альфа-Банк
  • Новосибирск

  • Не указана

Рекомендуем
БКС Банк
  • Новосибирск

  • Не указана

Рекомендуем
Центр финансовых технологий
  • Новосибирск

  • Не указана

Россельхозбанк
  • Новосибирск

  • Не указана

Банк ВТБ (ПАО)
  • Новосибирск

  • от 120000 RUR

Почта России
  • Новосибирск

  • от 54300 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию