Руководитель Отдела финансового мониторинга

Москва

Метро: Трубная

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника.
Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности.
Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета.
Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка запросов на автоматизацию/доработку ИТ систем/участие в тестировании/участие в переносе доработок на продуктивную среду).
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Документальное фиксирование информации, сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ, ПВК банка.
Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA, CRS.
Руководство отделом; формирование команды отдела.

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование.
Знание банковского, гражданского, налогового законодательства (в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, FATCA, CRS), нормативных документов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Опыт работы в кредитных/финансовых организациях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 5 лет, в том числе не менее 3х лет – ответственным сотрудником по ПОД/ФТ.
Опыт работы с процессами FATCA, CRS - не менее 3-х лет.
Уверенный пользователь ПК, ПО Microsoft office, ПО для ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОМИТА, ЛК Росфинмониторинга.
Ответственный, внимательный, работающий на результат, готовый работать в режиме многозадачности, коммуникабельный, с риск-ориентированным подходом в работе, грамотная речь.

Условия:

Достойный уровень оплаты труда.
Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация стоимости питания, компенсация расходов за удаленную работу; различные выплаты, скидки на обучение/фитнес.
Гибридный график работы (офис + удаленная работа, 50/50).

Посмотреть контакты работодателя