Главный специалист Службы финансового мониторинга
Главный специалист Службы финансового мониторинга
городской округ Красногорск, М-9 Балтия, 25-й километр
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга;
- Ежедневный онлайн-контроль;
- Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.
- Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- Знание Федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Обязательное знание ПО «Комита»;
- Желательно умение работать в АБС «Диасофт».
- Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;
-
Скидки на услуги и продукцию Холдинга (ферма М2, медицинское обслуживание и др.);
- Место работы Новорижское шоссе, 25-й километр (от ст.м. Строгино и от ст. Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт);
- График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40 (плавающий).
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
Не указана
Главный специалист Служба ПОД/ФТ
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ
Металлинвестбанк
Полный день
Москва
до 120000 RUR
Специалист отдела методического обеспечения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Росфинмониторинг
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Главный специалист службы внутреннего аудита
Первый Инвестиционный Банк
Полный день
Москва
до 140000 RUR
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
от 120000 RUR
Полный день
Москва
от 100000 RUR
Ведущий специалист отдела мониторинга и сопровождения розничного бизнеса
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Москва
от 100000 RUR