Leading Operations Specialist (Internal Control AML/CFT)

Минск, проспект Независимости, 173

Метро: Борисовский тракт

Описание вакансии

Betera — это больше, чем работа. Мы — команда профессионалов, которые создают тренды, вдохновляют друг друга на амбициозные цели и достигают успеха на рынке Беларуси вместе. Здесь каждый может гордиться тем, что делает, реализовывать свои идеи и расти в окружении единомышленников.
Мы стремительно развиваемся и готовы делиться опытом и знаниями. Если для тебя важно быть с лидерами, в центре внимания, создавать значимые проекты и двигать индустрию вперед, будем рады видеть тебя в нашей команде!
Именно поэтому мы ищем в нашу команду Leading Operations Specialist (Internal Control AML/CFT).

Что будет входить в твои задачи:

осуществление процессов в сфере ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Закона РБ от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»;
осуществление процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ;
участие в разработке и последующем поддержании в актуальном состоянии Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иных локальных правовых актов в рамках осуществления процессов в сфере ПОД/ФТ;
обеспечение мониторинга финансовых операций клиентов в целях выявления финансовых операций, подлежащих особому контролю и принятие мер, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ, включая документальное фиксирование финансовых операций, подлежащих особому контролю;
выявление из числа клиентов лиц, являющихся гражданами государства , которое не выполняет рекомендации ФАТФ, не участвует в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ, клиентов, являющихся иностранными ПДЛ, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, занимающими должности, включенные в определяемый Президентом РБ перечень государственных должностей РБ и других лиц повышенного риска;
выявление и оценивание рисков, связанных с ОД/ФТ, в том числе рисков работы с клиентом;
подготовка отчетности в рамках системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иной отчетности;
участие в организации обучения и проверки знаний работников по вопросам ПОД/ФТ;
иные функции, определенные работником, выполняющим функции ответственного должностного лица в сфере ПОД/ФТ (при необходимости).

Наши ожидания:

Высшее образование;
Опыт работы не менее года в структурном подразделении, осуществляющем внутренний контроль ПОД/ФТ; мониторинг финансовых операций; проведение идентификации, верификации клиентов;
Excel на высоком уровне;
Внимательность и способность к аналитической работе с большим объемом данных, внимание к деталям, инициативность.

Мы предлагаем:

Конкурентная заработная плата с ежегодным пересмотром, а также бонусы;
Сменный график работы;
5 Day Off и 16 Hours off для решения личных дел в рабочее время;
Современный офис около метро в одном из самых ярких зданий нашего города – БЦ "Футурис". Для тебя в офисе есть зоны отдыха с массажным креслом, настольным теннисом, бильярдом, PS, скалодромом и настольными играми;
Оплата внешнего обучения для повышения твоих hard skills, а также внутренняя база для обучения;
Компенсация транспорта – на твой выбор проездной на общественный транспорт, такси или заправка личного автомобиля;
Компенсация медицинской страховки и занятий спортом, а также бесплатный шеринг велосипедов и билеты на спортивные мероприятия;
Ты сможешь участвовать в насыщенной корпоративной жизни за счет компании: ежегодные летние и зимние корпоративные мероприятия, ежеквартальные оплачиваемые тимбилдинги. Вместе с Betera Team плаваем на байдарках, участвуем в полумарафонах, сажаем деревья и просто круто отдыхаем;
Ты также сможешь присоединиться к нашим волонтерским проектам: мы помогаем приютам для животных, а также поддерживаем экологию в нашем “зеленом офисе” и за его пределами.

Звучит интересно? Ждем твое CV!

Посмотреть контакты работодателя