Специалист по KYC

Обязанности:

• Проведение онбординга корпоративных клиентов в соответствии с внутренними политиками и регуляторными требованиями
• Выполнение процедур должной осмотрительности (Due Diligence) и углубленной проверки (Enhanced Due Diligence) для корпоративных структур
• Анализ и верификация учредительных документов, бенефициарных владельцев и структуры собственности компаний
• Проверка клиентов по санкционным спискам, PEP-спискам и базам негативной информации
• Оценка рисков отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CFT)
• Подготовка аналитических заключений и рекомендаций по работе с клиентами
• Взаимодействие с клиентами для получения недостающих документов и информации
• Ведение и актуализация клиентских досье
• Мониторинг изменений в профилях клиентов и своевременное обновление информации
• Сотрудничество с комплаенс-подразделением и другими внутренними службами

Требования:

• Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое)
• Опыт работы в сфере KYC/AML от 1 года
• Знание требований законодательства по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма)
• Опыт проведения Due Diligence корпоративных структур
• Понимание принципов оценки рисков
• Умение работать с большими объемами документов и информации
• Внимательность к деталям и аналитическое мышление
• Навыки работы с международными базами данных и открытыми источниками информации
• Уверенное владение MS Office (Excel, Word)
• Английский язык - уровень не ниже Intermediate (для работы с международными клиентами и документацией)