Специалист по KYC

Ipotekabank OTP Group

Специалист по KYC

Описание вакансии

Обязанности:

  • Проведение онбординга корпоративных клиентов в соответствии с внутренними политиками и регуляторными требованиями
  • Выполнение процедур должной осмотрительности (Due Diligence) и углубленной проверки (Enhanced Due Diligence) для корпоративных структур
  • Анализ и верификация учредительных документов, бенефициарных владельцев и структуры собственности компаний
  • Проверка клиентов по санкционным спискам, PEP-спискам и базам негативной информации
  • Оценка рисков отмывания денег (AML) и финансирования терроризма (CFT)
  • Подготовка аналитических заключений и рекомендаций по работе с клиентами
  • Взаимодействие с клиентами для получения недостающих документов и информации
  • Ведение и актуализация клиентских досье
  • Мониторинг изменений в профилях клиентов и своевременное обновление информации
  • Сотрудничество с комплаенс-подразделением и другими внутренними службами

Требования:

  • Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое)
  • Опыт работы в сфере KYC/AML от 1 года
  • Знание требований законодательства по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма)
  • Опыт проведения Due Diligence корпоративных структур
  • Понимание принципов оценки рисков
  • Умение работать с большими объемами документов и информации
  • Внимательность к деталям и аналитическое мышление
  • Навыки работы с международными базами данных и открытыми источниками информации
  • Уверенное владение MS Office (Excel, Word)
  • Английский язык - уровень не ниже Intermediate (для работы с международными клиентами и документацией)

Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

Полный день
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

Рекомендуем
Капиталбанк
Полный день
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

Рекомендуем
Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана

Специалист по комплаенсу и информационной безопасности

Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана

Полный день
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

Рекомендуем
Капиталбанк
Полный день
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

UZCARD (АО ЕОПЦ)
Полный день
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

Римборсо-Руссия
Полный день
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

Капиталбанк
Полный день
  • Ташкент

  • до 15000000 UZS

Ipotekabank OTP Group
Полный день
  • Ташкент

  • до 20000000 UZS

Капиталбанк
Полный день
  • Ташкент

  • до 20000000 UZS

Zenta
Полный день
  • Ташкент

  • до 9000000 UZS

InFinBank
Полный день
  • Ташкент

  • до 9000000 UZS

FlexSoft
Полный день
  • Ташкент

  • от 10000000 UZS

«UZUM TECHNOLOGIES»
Полный день
  • Ташкент

  • от 10000000 UZS

АКБ Asia Alliance Bank
Полный день
  • Ташкент

  • от 10000000 UZS

АКБ Тенге Банк
Полный день
  • Ташкент

  • от 10000000 UZS

GROUP-IB TSHK
Полный день
  • Ташкент

  • от 10000000 UZS

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию