Главный специалист (Служба финансового мониторинга)

Банк Русский Стандарт

Главный специалист (Служба финансового мониторинга)

Ростов-на-Дону, Советская улица, 17

Описание вакансии

Обязанности:
  • Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе (далее – АБС), а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений Банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок).
  • Осуществление предварительного изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных сотрудниками подразделения валютного контроля, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций.
  • Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка (в установленных процедурами по ПОД/ФТ случаях).
  • Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, в целях принятия решения Ответственным сотрудником Банка по ПОД/ФТ о квалификации таких операций как необычных/сомнительных и направлении сведений о них в ФСФМ РФ.
  • Направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ.
Требования:
  • Высшее образование;
  • Опыт работы на аналогичной должности - от 1 года.
  • Опыт работы с ПО Комита, ЦФТ.
  • Уверенный пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
  • Пунктуальность, внимательность, исполнительность.
Условия:
  • Оформление в соответствии с ТК РФ. Предоставляем соцпакет.
  • График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
  • Корпоративные скидки сотрудникам от компаний–партнеров: спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Россельхозбанк
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 65000 RUR

Рекомендуем
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 65000 RUR

Рекомендуем
СБЕР
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 65000 RUR

Рекомендуем
СБЕР
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 65000 RUR

СБЕР
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 65000 RUR

Т-Банк
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 65000 RUR

Прайд
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 75000 RUR

Донской государственный технический университет

Ведущий бухгалтер в Управление бухгалтерского учета и отчетности

Донской государственный технический университет

Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 68000 RUR

Красное & Белое, розничная сеть

Ведущий специалист по документообороту

Красное & Белое, розничная сеть

Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 68000 RUR

Холдинг «Аэропорты Регионов»

Старший внутренний аудитор

Холдинг «Аэропорты Регионов»

Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 68000 RUR

СБЕР
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 68000 RUR

Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • до 150000 RUR

Авангард, АКБ
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • до 150000 RUR

РЕСО-Гарантия, САО
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • до 150000 RUR

Группа страховых компаний Югория

Ведущий менеджер партнерских продаж

Группа страховых компаний Югория

Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • до 150000 RUR

Кадровик
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • до 85000 RUR

МКК Интернет Кредит
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • от 80000 RUR

ПРАВБЮРО
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • до 90000 RUR

Альфа-Банк
Полный день
  • Ростов-на-Дону

  • до 110000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию