Специальное должностное лицо, специалист по ПОД/ФТ

МКК Луна – динамично развивающаяся микрофинансовая компания. Мы стремимся к высоким стандартам безопасности и соответствию требованиям законодательства. Для усиления нашей команды мы ищем специалиста по ПОД/ФТ.

Чем предстоит заниматься:
- Организация разработки, актуализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Организация и контроль за выполнением компанией и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ осуществления специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Предоставление в Росфинмониторинг сведения в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;
- Принятие решений по квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю или операции, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- Консультирование сотрудников Компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Взаимодействие с представителями Банка России и проч. при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
– Взаимодействие с банками и платежными системами, ответы на их запросы;
– Контроль сроков направления документов;
– Участие в разработке и обновлении внутренних регламентов и процедур;
– Разработка процедур управления рисками, связанными с ПОД/ФТ;
– Подготовка отчетности в рамках системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, иной отчетности.

Что мы ожидаем от кандидата:
– Высшее образование с техническим, юридическим или экономическим уклоном.
– Главное требование - опыт работы по данному направлению от 2-х лет в банке или МФО (МФО - как преимущество).
– Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в т.ч.: Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Положение Банка России от 18.06.2025 № 860-П. Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П.
– Способность быстро находить и анализировать информацию по новым рынкам и продуктам. – Внимательность к деталям и ориентация на результат. – Умение работать с большим объёмом информации.

Условия:

• Удаленный формат с графиком 5/2, 09.00–18:00 МСК — работайте из любой точки мира.
• Заработная плата по результатам собеседования, отталкиваемся от ваших ожиданий.
• Все в команде равны, каждый имеет свой голос в коллективном обсуждении задач и реализации новых идей.