Методолог Департамента Комплаенс-контроля

Алматы, проспект Аль-Фараби, 15к4В

Метро: Абая

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

осуществляет методологическое сопровождение деятельности Подразделений Блока Комплаенс;
разрабатывает внутренний порядок, способы и процедуры выявления, мониторинга и контроля за комплаенс-риском Банка на консолидированной основе;
взаимодействует с уполномоченными государственными органами, в том числе координирует действия подразделений Банка по получаемым запросам в случае применения в отношении Банка ограничительных мер и санкций, предусмотренных законодательством РК.
при участии Подразделений Блока комплаенс разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии ВД Блока комплаенс;
согласовывает ответы на жалобы (обращения) клиентов Банка, государственных уполномоченных органов и третьих лиц, по вопросам касающимся деятельности Блока комплаенс, при участии Подразделений Блока комплаенс;
подготавливает ответы на анкеты и опросники банков-корреспондентов, финансовых организаций и контрагентов Банка в рамках компетенций Блока комплаенс;
актуализирует анкеты и опросники Банка.

Требования:

высшее экономическое/финансовое/юридическое образование
не менее 5 (пяти) лет в юридических подразделениях, службах комплаенса и/или операционных подразделениях
знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к деятельности Подразделения;
знание международных стандартов по управлению риском отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Посмотреть контакты работодателя