Менеджер санкционного комплаенса

1. Проверка клиентов, контрагентов и операций на соответствие санкционным требованиям международных режимов.

2. Анализ потенциальных совпадений в санкционных списках, составление выводов и предложений по дальнейшим действиям.

3. Осуществление мониторинга операций и уведомление руководства о выявленных санкционных рисках или нарушениях.

4. Подготовка отчётов, аналитических записок и ответов на запросы ЦБ по санкционному комплаенсу.

5. Контроль за соблюдением внутренних процедур, своевременное обновление санкционных списков и баз данных.

1. Знание основных международных санкционных режимов (OFAC, ЕС, ООН, Великобритания).

2. Владение системами проверок (World-Check, Dow Jones, Refinitiv, внутренние модули банка).

3. Умение работать с массивами данных, уверенное владение Excel и аналитическими инструментами.

4. Навыки подготовки кратких аналитических заключений и корректного оформления служебных записок.

5. Внимательность, умение работать в условиях многозадачности и соблюдать сроки при высоких рисках.

1. Стабильный конкурентный доход;

2. Профессиональное развитие и возможности для карьерного роста;

3. Свободная и открытая атмосфера с развитой культурой обратной связи;

4. 28 календарных дней оплачиваемого отпуска;

5. 5 дневный рабочий график;

6. Возможность внести свой вклад в развитие инновационных продуктов и услуг;

7. Возможность присоединиться к спортивным сообществам, включая беговую и футбольную команду.