Стажер/младший специалист направления ПОД/ФТ
Стажер/младший специалист направления ПОД/ФТ
Москва, Тверская улица, 20
Метро: МаяковскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Ведение досье клиентов по ПОД/ФТ, сбор соответствующих документов, направление запросов клиентам
- Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга
- Формирование и представление отчетности в Росфинмониторинг
- Систематизация и анализ информации о клиентах (контрагентов) компании
- Консультирование клиентов по всем возникающим вопросам (устно и письменно)
- Участие в разработке нормативных документов и регламентов, составление памяток, рекомендаций и иных документов по ПОД/ФТ
- Участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Пробирной палаты, Прокуратуры РФ и пр., а также на обращения (жалобы, заявления) клиентов
- Формирование и направление клиентам документов по ПОД/ФТ
- Выполнение иных поручений руководителя
- Опыт работы от 2 лет
- Грамотная устная и письменная речь
- Желание учиться, развиваться, освоить различные направления бизнеса
- Уверенные навыки работы с ПК (Желательно КонсультантПлюс, MS Office, готовность освоить другие программы)
- Исполнительность
- Работа в консалтинговой компании, занимающейся вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ
- Ищем стажера в отдел по ПОД/ФТ с последующим трудоустройством (оформление по ТК) на должность младшего специалиста отдела
- Первое время работа на дому (удаленная), но ориентируемся выйти в офис ближе к Новому году (офис в центре)
- Испытательный срок 3 месяца
- График работы 5/2
- Возможность профессионального и карьерного роста (ищем кандидатов, желающих освоить все нюансы ПОД/ФТ и 115-ФЗ (для различных видов деятельности)
- Обучение в процессе работы
- Возможны премии/бонусы
Навыки
- Грамотная речь
- Пользователь ПК
- Работа с большим объемом информации
- Деловая переписка
- Консультант плюс
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Москва
Не указана
Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист
Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Начинающий специалист по надзору за кредитными организациями
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Младший специалист (юрист / экономист / аналитик)
Межрегиональное контрактное управление Федерального казначейства
Полный день
Москва
до 50000 RUR
Полный день
Москва
от 118000 RUR
Специалист отдела внутреннего контроля ПУРЦБ (помощник контролера)
ИК Орион Капитал
Полный день
Москва
от 118000 RUR
Полный день
Москва
до 150000 RUR
Ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного счета)
Главное Межрегиональное (Специализированное) Управление Федеральной Службы Судебных Приставов
Полный день
Москва
до 85000 RUR
Специалист 1 разряда отдела налогового мониторинга
Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 6
Полный день
Москва
до 40000 RUR
Полный день
Москва
от 85000 RUR
Ведущий специалист по открытию счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (без продаж)
НКО Альтернатива
Полный день
Москва
от 90000 RUR