Комплаенс-менеджер
Комплаенс-менеджер
Бишкек, улица Шопокова, 145
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за компланс-рисками Компании
- Формирование комплаенс-программы (плана), определяющей планируемую деятельность Компании по комплаенс-контролю, в том числе:
-
- по осуществлению внедрения и проверки соответствующих политик и процедур Компании
- по обучению персонала по вопросам управления комплаенс-риском.
- Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности Компании и его работников политикам и процедурам управления комплаенс-риском, согласно законодательству Кыргызской Республики
- Организация в Компании внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД, согласно требованиям нормативных актов Национального банка о ПФТД/ЛПД, а именно:
- разрабатывает и представляет на утверждение Директору, соответствующую политику внутреннего контроля и доводит данную политику до сведения всех сотрудников, которые участвуют в ее реализации
- обеспечивает реализацию политики внутреннего контроля и осуществляют мониторинг исполнения внутренних нормативных документов Компании по ПФТД/ЛПД в соответствии с данной политикой
- обеспечивает предоставление информации и сведений в орган финансовой разведки (ГСФР), в том числе сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с требованиями, установленными законодательством КР
- принимает решение о признании операции (сделки) подозрительной и направлении сообщения о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки, с последующим уведомлением руководства компании.
- В случае приостановлении/замораживания операции до конца рабочего дня в обязательном порядке представляет информацию о ней в ГСФР
- организует обучение и консультирует сотрудников Компании, которые участвуют в реализации политики ПФТД/ЛПД
- оценивает риски ФТД/ЛПД,
- применяет в работе, поступившие приказы, инструкции, положения и другие нормативные акты НБКР и ГСФР
- осуществляет мониторинг операций, проводимых Компанией в целях ПФТД/ЛПД
- участвует при необходимости в идентификации клиентов, контрагентов и бенефициарных владельцев
- совместно с IT-специалистом обновляет перечни организаций и лиц причастных к терроризму, экстремизму и отмыванию преступных доходов в программу
- соблюдать конфиденциальность
- Высшее образование в области финансов или смежных дисциплин
- Опыт работы не менее 2-х лет в банковской системе, преимущественно в комплаенс-менеджменте.
- Знание нормативных актов НБКР и текущего законодательства КР
- Свободное владение русским и кыргызским языком, хорошее знание английского языка приветствуется;
- Владение компьютерными навыками MS Office (Word, Excel) Владение отличными устными и письменными навыками общения, а также сильными межличностными, организаторскими навыками и навыками обращения к деталям
Условия:
- Согласно ТК КР
- график работы 5/2
Адрес
Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер
Финансовый сервис О!Деньги (ОсОО Грин Телеком Сервис)
Полный день
Бишкек
Не указана