Комплаенс-менеджер

Комплаенс-менеджер

Бишкек, улица Шопокова, 145

Описание вакансии

Обязанности:
  • Разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за компланс-рисками Компании
  • Формирование комплаенс-программы (плана), определяющей планируемую деятельность Компании по комплаенс-контролю, в том числе:
  • - по осуществлению внедрения и проверки соответствующих политик и процедур Компании

    - по обучению персонала по вопросам управления комплаенс-риском.

  • Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности Компании и его работников политикам и процедурам управления комплаенс-риском, согласно законодательству Кыргызской Республики
  • Организация в Компании внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД, согласно требованиям нормативных актов Национального банка о ПФТД/ЛПД, а именно:
  • разрабатывает и представляет на утверждение Директору, соответствующую политику внутреннего контроля и доводит данную политику до сведения всех сотрудников, которые участвуют в ее реализации
  • обеспечивает реализацию политики внутреннего контроля и осуществляют мониторинг исполнения внутренних нормативных документов Компании по ПФТД/ЛПД в соответствии с данной политикой
  • обеспечивает предоставление информации и сведений в орган финансовой разведки (ГСФР), в том числе сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с требованиями, установленными законодательством КР
  • принимает решение о признании операции (сделки) подозрительной и направлении сообщения о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки, с последующим уведомлением руководства компании.
  • В случае приостановлении/замораживания операции до конца рабочего дня в обязательном порядке представляет информацию о ней в ГСФР
  • организует обучение и консультирует сотрудников Компании, которые участвуют в реализации политики ПФТД/ЛПД
  • оценивает риски ФТД/ЛПД,
  • применяет в работе, поступившие приказы, инструкции, положения и другие нормативные акты НБКР и ГСФР
  • осуществляет мониторинг операций, проводимых Компанией в целях ПФТД/ЛПД
  • участвует при необходимости в идентификации клиентов, контрагентов и бенефициарных владельцев
  • совместно с IT-специалистом обновляет перечни организаций и лиц причастных к терроризму, экстремизму и отмыванию преступных доходов в программу
  • соблюдать конфиденциальность
Требования:
  • Высшее образование в области финансов или смежных дисциплин
  • Опыт работы не менее 2-х лет в банковской системе, преимущественно в комплаенс-менеджменте.
  • Знание нормативных актов НБКР и текущего законодательства КР
  • Свободное владение русским и кыргызским языком, хорошее знание английского языка приветствуется;
  • Владение компьютерными навыками MS Office (Word, Excel) Владение отличными устными и письменными навыками общения, а также сильными межличностными, организаторскими навыками и навыками обращения к деталям

Условия:
  • Согласно ТК КР
  • график работы 5/2
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Финансовый сервис О!Деньги (ОсОО Грин Телеком Сервис)

Комплаенс-менеджер

Финансовый сервис О!Деньги (ОсОО Грин Телеком Сервис)

Полный день
  • Бишкек

  • Не указана

Рекомендуем

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию