Money Laundering Reporting Officer

Вакансия размещена от имени IPS Capital Ltd. — компании, осуществляющей функции управляющей компании и зарегистрированной на территории Международного финансового центра «Астана» (AIFC).

Money Laundering Reporting Officer - лицо, ответственное за осуществление мониторинга и соблюдение правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в IPS Capital Ltd.

Обязанности:

• выполнение функций MLRO в соответствии с требованиями МФЦА (AFSA AML Rules);
• разработка внедрение и поддержание политики и процедур по ПОД/ФТ (AML/CFT), соответствующих законодательным актам МФЦА;
• контроль за внутренними процессами KYC / CDD / EDD;
• выявление предоставление информации по пороговым/подозрительным операциям/сделкам в уполномоченный орган;
• формирование управленческой отчетности по ПОД/ФТ;
• выявление и мониторинг рисков ПОД/ФТ;
• организация и проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, формированию культуры ПОД/ФТ в организации;
• проведение оценки рисков клиентов, продуктов, услуг на предмет подверженности рискам ОД/ФТ;
• оказание методологической поддержки руководству и структурным подразделениям организации по вопросам ПОД/ФТ;
• осуществление иных функций в целях предупреждения ОД/ФТ.

Требования:

• Наличие сертификата об успешном прохождении тестирования для участников МФЦА в соответствии с «Требованиями к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года № 6.

• Знание законодательства Республики Казахстан по ПОД/ФТ, Актов МФЦА, правил и руководств AFSA в части ПОД/ФТ.

• Рассматривается как плюс: наличие сертификатов ICA, ACAMS или аналогичных сертификатов высшего уровня, выдаваемых международными и национальными профессиональными организациями в области комплаенс, предполагающих сдачу квалификационного экзамена.
• Будет преимуществом: понимание деятельности компаний предоставляющих услуги по управлению инвестиционными фондами.

Владение языками

свободное владение языками: казахский, русский и английский (уровень не ниже Intermediate).