Комплаенс-менеджер (крипто финтех, AML / KYC / CTF)

О компании

Bitnbox – международный финтех-сервис, который помогает бизнесам принимать криптовалютные платежи и управлять цифровыми активами с соблюдением требований комплаенса и защитой от рисков.

Чем предстоит заниматься

• Разрабатывать, внедрять и актуализировать процедуры и правила AML/CTF, KYC, KYB, KYT, а также внутренние политики и аудиты.
• Проводить идентификацию и оценку AML-рисков, мониторинг транзакций и анализ подозрительной активности.
• Подготавливать регулярные отчёты о ходе проверок и выявленных рисках.
• Контролировать соблюдение международных стандартов в области финансовых транзакций.
• Мониторить изменения в законодательстве и регуляторных требованиях в области платёжного процессинга и криптофинансов.
• Формировать бизнес-требования для автоматизации процессов в рамках системы комплаенса (взаимодействие с продуктовой и тех-командой).

Мы ожидаем

• Опыт выстраивания и внедрения процедур комплаенса в международных крипто-сервисах.
• Практический опыт работы в сфере AML/CTF, KYC и санкционных проверок.
• Знание международных стандартов AML/CTF (FATF, EU AMLD, OFAC и др.).
• Понимание принципов блокчейна, криптовалютных транзакций и рисков в этой области.
• Образование в области права, финансов или международного комплаенса.
• Владение английским языком на уровне, достаточном для работы с документацией и регуляторными источниками.

Будет плюсом

• Опыт взаимодействия с провайдерами KYC/KYT (Persona, Sumsub, Crystal, Chainalysis).
• Опыт подготовки регуляторной отчётности или работы с лицензиями (EMI, VASP и др.).
• Участие в построении внутренней системы комплаенса в стартапах.
• Сертификация ICA / ACAMS / FATF / CFCS.

Мы предлагаем

• Ключевую роль в быстрорастущем финтех-стартапе с международными клиентами.
• Работа в небольшой, но профессиональной команде без бюрократии – ценим инициативу, ответственность и внимание к деталям.
• Гибкий формат работы: полностью удалённо, свободный график.
• Конкурентную оплату труда (в USD / USDT / RUB).

📌 Для того, чтобы мы рассмотрели вашу кандидатуру, пожалуйста добавьте короткое сопроводительное письмо (1-3 предложения) с комментарием почему решили откликнуться на нашу вакансию.