Главный специалист финансового мониторинга в Финтех

Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха.

Какие задачи вас ждут:

• Анализ транзакционного поведения физических лиц с целью выявления необычных операций;

• Расширенная проверка транзакционной активности, оценка уровня ПОД/ФТ-риска, использование типологий и МР;

• Формирование запросов клиентам, анализ предоставленных документов и сведений (в том числе с использованием СМИ), выявление противоречий и рисков;

• Рассмотрение заявок на увеличение лимитов операций клиентам (в рамках оценки благонадежности);

• Подготовка мотивированных суждений по результатам анализа клиентов и их операций;

• Консультирование младших специалистов, помощь с разбором сложных кейсов, участие в развитии команды за счёт передачи экспертизы.

Мы ждём, что вы:

• Больше года работали в подразделении ПОД/ФТ/ЭД;
• Занимались выявлением сомнительных операций по банковским картам и электронным кошелькам, знакомы с методическими рекомендациями и типологией этих процессов;
• Знаете законодательство в области ПОД/ФТ/ЭД. Если понимаете общие принципы финансовых протоколов транзакций (ISO 8583, СБП) — будет плюсом;

• Взаимодействовали с внутренними и внешними аудиторами, регуляторами (в рамках проверок по ПОД/ФТ/ЭД);

• Знаете основы риск-ориентированного подхода в оценке операций клиентов.

Для работы потребуются:

• Компьютер с операционной системой Windows 10 или macOS версии 10.12 и выше;
• Стабильное интернет-соединение со скоростью не менее 20 Мбит/с.

Что мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство, полную занятость;
• Удалённую работу и график 2/2: с 7:00 до 19:00, 8:00 до 20:00, 9:00 до 21:00 или 10:00 до 22:00 по Москве;
• Возможности роста и развития;
• Оплачиваемое онлайн-обучение перед стартом;
• Оплату больничных и отпусков;
• Страхование от несчастных случаев;
• Компенсацию затрат на электричество и интернет;
• Скидки от партнёров и на продукты Яндекса;
• Дружную и активную команду, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате.