Специалист по ПОД/ФТ
Специалист по ПОД/ФТ
Описание вакансии
Обязанности:
- Изучение информации о банках-корреспондентах, включая банки-нерезиденты, и оценка достаточности мер, выполняемых ими в области ПОДФТ/ЭД по представленным Опросным листам и Политикам при установлении кор.отношений/обновлении информации
- Мониторинг, выявление, анализ операций с признаками, указывающим на сомнительный характер операций, проводимых по счетам банков-корреспондентов
- взаимодействие с подразделениями Банка, с целью реализации мер, направленных на предупреждение и прекращение осуществления через Банк подозрительных операций
- Образование высшее, желательно экономическое, международные отношения или бухгалтерский учет
- Навыки работы с ПО Диасофт, СЭД Тезис, MS Office, Excel, Word, Консультант
- Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
- Глубокое понимание стандартов ФАТФ и их применение к банковскому сектору в области корреспондентских отношений
- Понимание ключевых рисков, связанных с банками-оболочками, странами из черных и серых списков ФАТФ, риском отсутствия географического присутствия
- Соблюдение ТК РФ
- График работы Пн-Пт. с 09:00 до 18:00 час., возможен удаленный режим работы
- Возможность профессионального и карьерного развития
Навыки
- Аналитическое мышление
- Умение работать с большим массивом информации
- организованность
- внимание к деталям
- оперативность
Похожие вакансии
Ведущий специалист по управлению операционным риском
ИНФОРМАУДИТСЕРВИС
Полный день
Екатеринбург
Не указана
Специалист группы кредитования малого бизнеса и физических лиц в Банк
ИНФОРМАУДИТСЕРВИС
Полный день
Екатеринбург
от 87000 RUR
Полный день
Екатеринбург
от 127500 RUR
Главный специалист отдела контроля сомнительных операций
ИНФОРМАУДИТСЕРВИС
Полный день
Екатеринбург
от 127500 RUR
Полный день
Екатеринбург
до 57000 RUR
Полный день
Екатеринбург
до 57000 RUR
Полный день
Екатеринбург
до 57000 RUR
Специалист - эксперт отдела финансового обеспечения и администрирования доходов
ТУ Росимущества в Свердловской области
Полный день
Екатеринбург
до 55000 RUR
Главный менеджер по работе с ключевыми клиентами
СКБ Приморья Примсоцбанк
Полный день
Екатеринбург
до 180000 RUR
Полный день
Екатеринбург
от 80000 RUR
Старший специалист Группы по обслуживанию клиентов
Всероссийский Банк Развития Регионов
Полный день
Екатеринбург
до 85900 RUR
Полный день
Екатеринбург
до 85900 RUR
Полный день
Екатеринбург
до 120000 RUR