Специалист по ПОД/ФТ

Финансовый Дом «Солид»

Специалист по ПОД/ФТ

Описание вакансии

Обязанности:
  • Изучение информации о банках-корреспондентах, включая банки-нерезиденты, и оценка достаточности мер, выполняемых ими в области ПОДФТ/ЭД по представленным Опросным листам и Политикам при установлении кор.отношений/обновлении информации
  • Мониторинг, выявление, анализ операций с признаками, указывающим на сомнительный характер операций, проводимых по счетам банков-корреспондентов
  • взаимодействие с подразделениями Банка, с целью реализации мер, направленных на предупреждение и прекращение осуществления через Банк подозрительных операций
Требования:
  • Образование высшее, желательно экономическое, международные отношения или бухгалтерский учет
  • Навыки работы с ПО Диасофт, СЭД Тезис, MS Office, Excel, Word, Консультант
  • Знание действующего законодательства и нормативных актов ЦБ РФ, относящихся к вопросам по указанному направлению
  • Глубокое понимание стандартов ФАТФ и их применение к банковскому сектору в области корреспондентских отношений
  • Понимание ключевых рисков, связанных с банками-оболочками, странами из черных и серых списков ФАТФ, риском отсутствия географического присутствия
Условия:
  • Соблюдение ТК РФ
  • График работы Пн-Пт. с 09:00 до 18:00 час., возможен удаленный режим работы
  • Возможность профессионального и карьерного развития
Навыки
  • Аналитическое мышление
  • Умение работать с большим массивом информации
  • организованность
  • внимание к деталям
  • оперативность
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

ИНФОРМАУДИТСЕРВИС
Полный день
  • Екатеринбург

  • Не указана

Рекомендуем
ИНФОРМАУДИТСЕРВИС
Полный день
  • Екатеринбург

  • Не указана

Рекомендуем
Контур.Банк
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 87000 RUR

Рекомендуем
ИНФОРМАУДИТСЕРВИС
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 87000 RUR

Альфа-Банк
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 127500 RUR

ИНФОРМАУДИТСЕРВИС
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 127500 RUR

ПКО ФинТраст
Полный день
  • Екатеринбург

  • до 57000 RUR

Банк ПСБ
Полный день
  • Екатеринбург

  • до 57000 RUR

Полный день
  • Екатеринбург

  • до 55000 RUR

СКБ Приморья Примсоцбанк
Полный день
  • Екатеринбург

  • до 180000 RUR

Россельхозбанк
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 80000 RUR

Уралхиммаш
Полный день
  • Екатеринбург

  • до 55000 RUR

Всероссийский Банк Развития Регионов

Старший специалист Группы по обслуживанию клиентов

Всероссийский Банк Развития Регионов

Полный день
  • Екатеринбург

  • до 85900 RUR

Банк ДОМ.РФ
Полный день
  • Екатеринбург

  • до 85900 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию