Специалист по финансовому мониторингу

Краснодар, улица Бабушкина, 285

Показать контакты

Описание вакансии

Вам предстоит:

Проведение анализа деятельности Клиентов в соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами;
Выявление сделок подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций, направление ФЭС в Росфинмониторинг;
Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
Формирование и подготовка отчетов;
Сбор информации для подготовки ответов на запросы Банка России;
Организация работы Подразделений в рамках проведения идентификации Клиентов;
Консультирование Подразделений по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Контроль идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, оценка и обоснование уровня риска;
Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Подготовка методических рекомендаций, писем по отдельным вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Проведение внепланового обучения в случае изменения действующего законодательства;

Наши ожидания:

Опыт работы в области финансового мониторинга от 2 лет;
Опыт работы во внутреннем структурном подразделении финансовой организации, обеспечивающим реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ - не менее 1 года.
Наличие сертификатов о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ (в течение последнего календарного года).
Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Опыт взаимодействия с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

В Dogma Вас ждут:

Работа в крупном строительном холдинге федерального уровня;
Официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня (стабильная белая заработная плата с выплатами 2 раза в месяц, оплата больничных листов, ежегодные отпуска);
График 5/2, с 09:00 до 18:00;
Корпоративная программа лояльности для сотрудников Best Benefits – скидки от партнёров;
Скидки для сотрудников на приобретение недвижимости компании от 4% до 7%;
Всё для эффективной и качественной работы: профессиональная техника, мобильный телефон и корпоративная сотовая связь;
Возможность обучения и развития в рамках корпоративного университета компании (тренинги, мастер-классы, онлайн-обучение);
Корпоративные подарки детям сотрудников к Новому году и объединяющие корпоративные мероприятия;
Корпоративные тренировки по волейболу и футболу;
Безграничные возможности кросс-функционального взаимодействия и участия в крупных проектах для расширения профессиональной экспертизы;
Отличная команда профессионалов с комфортной и дружелюбной рабочей атмосферой;
Место работы: улица Бабушкина, 285.