Главный/ведущий специалист по финмониторингу (обязательный контроль)

Требования:

• высшее образование,
• опыт аналогичной работы в банке на обязательном контроле,
• ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность,
• аналитический склад ума.

Обязанности:

Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю:

• анализ операций и деятельности клиентов,
• контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов,
• формирование и направление сообщений в ФСФМ,
• составление запросов клиентам,
• выявление и идентификация выгодоприобретателей,
• контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления,

• Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю:

• анализ операций и деятельности клиентов,
• контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов,
• формирование и направление сообщений в ФСФМ,
• составление запросов клиентам,
• выявление и идентификация выгодоприобретателей,
• контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.
• подготовка технических заданий для автоматизации процессов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю.

Получение/формирование ответов/отправка ответов по запросам Росфинмонитринга.

Загрузка/проверка перечней из АБС.

Условия:

• стабильная работа в динамично развивающемся банке;
• конкурентный уровень дохода (стабильная часть + квартальная и годовая премии), подробнее обсуждается на собеседовании)
• должность (главный или ведущий специалист) зависит от опыта кандидата;
• дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив,
• график 5/2 с 9 ч. до 18 ч., возможен график с 10 ч. до 19 ч.,
• комфортные условия труда, кофезона, расширенный соцпакет (ДМС со стоматологией, софинансирования занятий спортом, санаторно-курортного лечения),