Специалист отдела финансового мониторинга (AML-риски)

Мы создаем удобные продукты для финансирования малого и среднего бизнеса.
Наши клиенты — поставщики товаров и услуг по всей России. Мы создаем легкие в использовании финансовые продуты для поставщиков товаров и услуг на всей территории России.

Бизнес ROWI кратно растет каждый год. Сейчас мы ищем в команду специалиста отдела финансового мониторинга (AML-риски).

Задачи:

• Участие в процессе осуществления идентификации/обновления сведений по клиентам и оценке риска;
• Работа с ЛК Росфинмониторинга (обработка перечней РФМ);
• Участие в проведении обучения и учета работников Компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Консультирование работников Компании по вопросам 115-ФЗ;
• Наличие опыта по подготовке ФЭС по операциям ОПОК и подозрительным, о результатах проверки по перечням для направления в РФМ – приветствуется.

Наши ожидания:

• Высшее экономическое или юридическое образование;

• Наличие опыта работы не менее года на должностях, связанных с исполнением обязанностей по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (кредитные и не кредитные фин.организации);

• Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;

• Наличие сертификата о прохождении целевого инструктажа (желательно);

• Внимательность, ответственность, продвинутый пользователь Microsoft Office.

Мы предлагаем:

• Интересные задачи, развитие и профессиональный/финансовый рост;
• Оформление по ТК РФ с первого дня (трудовой договор), полностью "белую" конкурентную зарплату;
• Классический график работы, пятидневную рабочую неделю;
• Работу в современном, комфортном офисе;
• Дружный коллектив и демократичную корпоративную культуру;
• ДМС со стоматологией (после испытательного срока).