Методолог (финансовый мониторинг), Ozon Банк

вам предстоит:

• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов СФМ, в т.ч. правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ

• Согласование ВНД подразделений Банка в части реализации Программ ПОД/ФТ

• Участие в организации бизнес-процессов и совершенствовании системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ

• Проведение обучения работников Банка по вопросам ПОД/ФТ, разработка учебных материалов для проведения обучения/проверки знаний.

• Подготовка и участие в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, иных уполномоченных органов

• Участие в формировании отчетов о результатах реализации Правил ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОДТ

мы ожидаем:

• Высшее образование (юридическое или экономическое)
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ (115‑ФЗ) не менее 5 лет, в банке или финансовой организации
• Глубокое знание нормативных документов Банка России и Росфинмониторинга, методических рекомендаций и требований к правилам внутреннего контроля
• Практический опыт разработки и актуализации внутренних нормативных документов (правил внутреннего контроля, положений, инструкций)
• Опыт подготовки ответов и пояснений по запросам регуляторов, участия в проверках и взаимодействия с контролирующими органами
• Навыки организации и проведения обучения сотрудников, подготовки учебных материалов.