Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Казань
до 66000 RUR
Полный день
Казань
до 66000 RUR
Полный день
Казань
от 70000 RUR
Полный день
Казань
до 175750 RUR
Полный день
Казань
от 70000 RUR
Полный день
Казань
от 46500 RUR
Ведущий бухгалтер сектора учета поступлений отдела учета финансовых активов
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Полный день
Казань
от 55000 RUR
Начальник отдела идентификации, отчетности и методологии Управления финансового мониторинга
Энергобанк, АКБ
Полный день
Казань
до 125000 RUR
Специалист комплексного обслуживания юридических и физических лиц в дополнительный офис г.Казани
Энергобанк, АКБ
Полный день
Казань
до 69000 RUR
Полный день
Казань
до 136000 RUR
