Начальник отдела идентификации, отчетности и методологии Управления финансового мониторинга

Обязанности:

- осуществление оперативного руководства деятельностью Отдела

- организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

- разработка и реализация Программы подготовки и обучения кадров по вопросам ПОД/ФТ;

- участие в разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, разработка и организация мероприятий по реализации в Банке Правил и иных документов в области ПОД/ФТ;

- организация выполнения Банком требований по идентификации и обновлению сведений о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах;

- организация выполнения Банком требований по установлению уровня риска и пересмотру уровня риска

- участие в разработке и реализации Положения о порядке установления налогового резидентства;

- рассмотрение документов и принятие предварительного решения об открытии счета, об отказе в открытии счета либо о запросе дополнительной информации при принятии потенциального клиента на обслуживание, в отношении которого установлены критерии повышенного внимания;

Требования:

• высшее образование (экономическое или юридическое)
• опыт работы в кредитной организации от 2 лет
• знание нормативной базы Банка России в области ПОД/ФТ

Условия:

• официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
• работа в дружном коллективе в центре города (ул.Сары Садыковой)
• стабильная заработная плата 2 раза в месяц