Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Ведущий специалист отдела сомнительных операций
Казань, улица Баумана
Метро: Козья слободаОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
-
Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
-
Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов;
-
Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг;
-
Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
- Высшее образование (экономическое, юридическое);
- Аналогичный опыт работы;
- Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга;
-
Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).
- Работа в комфортном офисе по адресу ул. Баумана 44/8;
- График работы: 5/2 с 9 до 18 (возможность гибридного графика обсуждается);
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы;
- Вакансия открыта в рамках проекта по интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь и в целях соблюдения требований ст.21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов.
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист отдела по работе с обращениями клиентов
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Казань
от 65000 RUR
Полный день
Казань
от 70000 RUR
Полный день
Казань
до 53300 RUR
Старший/Главный государственный налоговый инспектор
МИ ФНС России по Приволжскому федеральному округу
Полный день
Казань
до 80000 RUR
Специалист финансово-экономического отделения
ФГКУ Специальное управление ФПС №35 МЧС России
Полный день
Казань
до 50000 RUR
Специалист по обслуживанию клиентов (Фронт-офис)
Инвестиционный Кооперативный Банк
Полный день
Казань
от 60000 RUR
Полный день
Казань
от 60000 RUR
Риск-менеджер ИТ / Специалист по управлению ИТ-рисками
Совкомбанк Технологии
Полный день
Казань
до 72000 RUR
