Руководитель отдела противодействия мошенничеству

Банк 131 — это один из удобнейших необанков, который с 2019 года создает финансовые продукты и платежные решения для бизнеса и физических лиц.

Наши клиенты — российские и международные компании, которым нужно надежно принимать онлайн-платежи от физических лиц или массово совершать выплаты самим физическим лицам.

Наша цель: стать стандартом финансовой индустрии для компаний, работающих или желающих работать на глобальном рынке.
Постоянная оптимизация и получение актуального опыта позволяет закрыть большинство потребностей наших клиентов.

Обязанности:

• Разработка и актуализация регламентных и организационно-распорядительных документов Банка в части стандартов эффективности процессов противодействия мошенничеству.
• Формирование предложений по оптимизации рабочих процессов по направлению противодействия мошенничеству, соответствию изменениям законодательства и требованиям регуляторов.
• Представление банка в проверках регуляторов по мошенничеству.
• Анализ подозрительных событий на предмет мошенничества (проводить расследования в сотрудничестве с коллегами из других подразделений).
• Постановка задач и взаимодействие с разработчиками (включая внешних вендоров), со смежными командами в рамках развития функциональности Системы противодействия мошенничеству.
• Подготовка аналитической отчетности для руководства.

• Опыт подготовки нормативных документов или активное участие в их разработке.

• Знание требований 161-ФЗ.

• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
• Удаленный формат работы (необходимую технику предоставляем)
• Расширенный полис ДМС
• Корпоративные скидки для обучения английскому языку
• Корпоративный психолог