Главный специалист Службы финансового мониторинга
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Владивосток, Семёновская улица, 6Г
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных
- Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете
- Выполнение функций ответственного сотрудника в период временного отсутствия руководителя (отпуск, командировка, и т.д.)
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Образование: средне - специальное, высшее, высшее экономическое
- График работы с пн-пт, суббота/воскресенье - выходной
- Офис в центре города
- Официальное трудоустройство
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
Примтеркомбанк
Полный день
Владивосток
до 75000 RUR
Главный специалист обслуживания юридических лиц в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
до 86000 RUR
Ведущий специалист Отдела сопровождения юридических лиц
Роял Кредит Банк
Полный день
Владивосток
до 65000 RUR
Главный специалист (Менеджер по работе с клиентами Банка)
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
до 80000 RUR
Полный день
Владивосток
до 60000 RUR
Главный специалист по обслуживанию клиентов крупного бизнеса
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Владивосток
до 60000 RUR
Полный день
Владивосток
до 60000 RUR
Специалист отдела финансовых операций
Русская Рыбопромышленная Компания
Полный день
Владивосток
до 60000 RUR
Полный день
Владивосток
до 60000 RUR