Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
Ведущий специалист Службы финансового мониторинга
Владивосток, Семёновская улица, 6Г
Описание вакансии
Обязанности:
- Подготовка и направление сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- Выявление операций, подлежащих контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Подготовка запросов клиентам и в подразделения Банка по операциям, подлежащим контролю в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
- Анализ представленных клиентами документов и информации;
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете Банка.
- Образование: высшее, средне-специальное (финансы, банковское дело);
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций не менее 1 года;
- Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ (Фед.закон 115-ФЗ, Положение Банка России 375-П, 499-П и иное).
- График работы: пн-пт с 8.30 до 17.30;
- Официальное трудоустройство.
Навыки
- Деловая коммуникация
- Ориентация на результат
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист по кредитованию и обслуживанию юридических лиц в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
Не указана
Ведущий специалист Отдела сопровождения юридических лиц
Роял Кредит Банк
Полный день
Владивосток
Не указана
Главный специалист сопровождения кредитования
Дальневосточный банк
Полный день
Владивосток
от 76500 RUR
Главный специалист сопровождения операций физических лиц
Дальневосточный банк
Полный день
Владивосток
от 73000 RUR
Главный специалист в Отдел сопровождения кредитных операций (ЮЛ и ИП) в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 73000 RUR
Главный специалист по обслуживанию клиентов крупного бизнеса
Банк ВТБ (ПАО)
Полный день
Владивосток
от 73000 RUR
Главный специалист обслуживания юридических лиц в Банк (ДО «Первомайский»)
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 73000 RUR
Главный специалист (Менеджер по работе с клиентами Банка) ДО «Первомайский»
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 225000 RUR
Бухгалтер (финансовый отдел)
Образовательное учреждение Дальневосточный федеральный университет
Полный день
Владивосток
до 70000 RUR
Специалист Отдела оценки и мониторинга залогов в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
до 100000 RUR
Полный день
Владивосток
до 100000 RUR