Middle AML Officer

RUBx — новый платёжный сервис, работающий с цифровыми активами и фиатом. Мы запускаем платформу с поддержкой RuBx и банковских транзакций и строим процессы ПОД/ФТ и on-boarding с нуля. Сейчас мы ищем Middle AML / Transaction Monitoring Analyst, который готов погрузиться в мир транзакционного мониторинга и помочь нам создать безопасную финансовую экосистему для пользователей по всему миру. У тебя будет уникальная возможность не просто работать с готовыми процессами, а формировать их с нуля — от настройки Rule Engine до взаимодействия с регулятором.

Обязанности:

Если фокус на AML / транзакционный мониторинг:

• Анализ транзакций по RuBx и банковским рельсам, работа с алертами в Chainalysis
• Подготовка STR/SAR, сопровождение кейсов до ответа регулятора
• Настройка сценариев в AML-движке (Rule Engine), интеграции с core-системами и нодами
• Работа с SQL и Excel/BI для подготовки комплаенс-отчётности
• Участие в разработке методик ПОД/ФТ для новых юрисдикций

Если фокус на KYC / on-boarding:

• Идентификация клиентов (юр- и физлица, в том числе из ОАЭ), верификация документов
• Проведение санкционного и PEP-скрининга (World-Check, OFAC, ЦБ ОАЭ)
• Формирование досье в CRM, присвоение риск-рейтинга
• Запрос и проверка структуры владения, источников средств
• Коммуникация с контрагентами (в т.ч. на английском), подготовка резюме-отчётов

Требования:

• 2–4 года опыта в AML/ПОД/ФТ или KYC/Onboarding в банке, финтехе, PSP или крипто
• Отличное знание 115-ФЗ, принципов FATF, требований EDD
• Опыт работы с системами: Chainalysis, Actimize, SumSub, GetID и др.
• Уверенное владение SQL, Excel; опыт работы с CRM/ЭДО
• Английский язык — не ниже B1–B2 (переписка, звонки, документация)
• Внимательность, системное мышление, готовность к работе в офисе
• Будет плюсом:
• Опыт анализа on-chain-данных
• Написания REST-/Webhook-интеграций
• Знание арабского языка и арабских/GCC-комплаенс-требований.
• Участие в запуске AML/KYC-процессов с нуля
• Участие в проектах цифровых активов/блокчейн

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство и полный социальный пакет
• Современный офис в башне «Федерация» Москва-Сити с панорамным видом
• Работа в профессиональной команде единомышленников

Присоединяйтесь к команде RUBx! Вместе мы сделаем мир финансов безопаснее.