Compliance в FinTech компанию

Международная FinTech-группа, успешно развивающая цифровые платежные решения на рынках Центральной Азии и Восточной Европы. В связи с масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста.

Обязанности:

• Контроль соблюдения требований ПОД/ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы).
• Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков и проектов (эквайринг, e-commerce), включая проверку бенефициаров.
• Мониторинг изменений законодательства РК в сфере ПОД/ФТ.
• Подготовка и сдача отчетности в уполномоченные органы.
• Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур.
• Консультации сотрудников по вопросам комплаенс и санкций.
• Обучение персонала по KYC и комплаенс-тематике.
• Взаимодействие с регулятором и госорганами.
• Анализ новых продуктов и услуг на предмет комплаенс-рисков.
• Мониторинг санкционных списков и перечней АФМ.
• Обработка AML-запросов и мониторинг операций с пороговыми значениями.

Требования:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в финансовых организациях.
• Знание законодательства РК по ПОД/ФТ и деятельности платёжных организаций.
• Навыки работы с НПА и подготовки юрдокументов.
• Сертификаты в области ПОД/ФТ (желательно).
• Знание санкционного регулирования (OFAC, ЕС и др.).
• Грамотная речь, аналитический склад ума, умение работать в команде.
• Способность принимать решения в условиях неопределённости.

Мы предлагаем

• Драйверскую роль в международной FinTech-экосистеме с возможностью влиять на развитие цифровых платежей в стране.
• Конкурентный заработная плата.
• Официальное оформление.