Сотрудник для Комплаенс-контроля
Сотрудник для Комплаенс-контроля
Алматы, улица Галыма Ахмедьярова, 25А
Метро: АбаяОписание вакансии
Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
Навыки
- анализа финансовых операций и выявления подозрительных транзакций
- Владение соответствующими программами и системами мониторинга
- Ответственность, аналитический склад ума, внимание к деталям
Адрес
Похожие вакансии
Специалист Департамента комплаенс контроля
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
Алматы
Не указана
Проектный менеджер по некредитным продуктам для физических лиц
АО «Freedom Bank Kazakhstan»
Алматы
от 1900 USD
Менеджер по продажам YELLOW (профессиональная косметика для волос)
Lookstore (ИП Миним)
Алматы
до 640000 KZT
Алматы
до 766000 KZT
Алматы
до 747000 KZT
Алматы
до 195000 KZT
Алматы
до 753000 KZT